证券代码：000409证券简称：云鼎科技公告编号：2026-025

云鼎科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议不存在否决议案情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）14:00。

（2）网络投票时间：2026年5月8日（星期五）。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8日9:15—15:00期间的任意时间。

2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议室。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长刘波先生。

6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。

（二）会议出席情况

1.会议出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份304044468股，占公司总股份的44.8608%。

1通过网络投票的股东454人，代表股份6670613股，占公司总股份的

0.9842%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为16623236股，占公司总股份的2.4527%。

2.会议其他出席人员情况：

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：

（一）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

总体表决情况：

同意307056527股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8225%；

反对3518754股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1325%；弃权

139800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0450%。

其中中小股东表决情况：

同意12964682股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

77.9913%；反对3518754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

21.1677%；弃权139800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.8410%。

表决结果：通过。

（二）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案

总体表决情况：

同意307064427股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8251%；

反对3512354股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1304%；弃权

138300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0445%。

其中中小股东表决情况：

同意12972582股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

78.0388%；反对3512354股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

21.1292%；弃权138300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

20.8320%。

表决结果：通过。

（三）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2025年年度财务报告》的议案

总体表决情况：

同意306981227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7983%；

反对3595654股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1572%；弃权

138200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0445%。

其中中小股东表决情况：

同意12889382股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

77.5383%；反对3595654股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

21.6303%；弃权138200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.8314%。

表决结果：通过。

（四）关于讨论审议《云鼎科技股份有限公司2025年度利润分配预案》的议案

总体表决情况：

同意306957227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7906%；

反对3635454股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1700%；弃权

122400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0394%。

其中中小股东表决情况：

同意12865382股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

77.3940%；反对3635454股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

21.8697%；弃权122400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.7363%。

表决结果：通过。

（五）关于讨论审议公司董事2026年度薪酬方案的议案

总体表决情况：

同意306914127股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7767%；

反对3702454股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1916%；弃权

98500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0317%。

3其中中小股东表决情况：

同意12822282股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

77.1347%；反对3702454股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

22.2728%；弃权98500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.5925%。

表决结果：通过。

（六）关于制定《云鼎科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总体表决情况：

同意306999727股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8043%；

反对3587954股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1547%；弃权

127400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0410%。

其中中小股东表决情况：

同意12907882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

77.6496%；反对3587954股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

21.5840%；弃权127400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.7664%。

表决结果：通过。

（七）关于公司购买2026年度董监高责任险的议案

总体表决情况：

同意307043727股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8184%；

反对3567554股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1482%；弃权

103800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0334%。

其中中小股东表决情况：

同意12951882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

77.9143%；反对3567554股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

21.4612%；弃权103800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.6244%。

表决结果：通过。

（八）关于公司2026年度向金融机构申请授信额度的议案

总体表决情况：

4同意307014527股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8090%；

反对3519754股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1328%；弃权

180800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0582%。

其中中小股东表决情况：

同意12922682股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

77.7387%；反对3519754股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

21.1737%；弃权180800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

1.0876%。

表决结果：通过。

（九）关于回购注销部分限制性股票的议案

总体表决情况：

同意307083727股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8313%；

反对3542254股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1400%；弃权

89100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。

其中中小股东表决情况：

同意12991882股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

78.1550%；反对3542254股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

21.3091%；弃权89100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

0.5360%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十）关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案

总体表决情况：

同意306961227股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7919%；

反对3576408股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1510%；弃权

177446股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0571%。

其中中小股东表决情况：

同意12869382股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

77.4180%；反对3576408股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

21.5145%；弃权177446股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

1.0675%。

5表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股

份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所

（二）律师姓名：王迎春、毛碧敏

（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人

资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行

政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年年度股东会决议；

（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2026年5月8日

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