证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-045

云鼎科技股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云鼎科技股份有限公司（“公司”）第十二届董事会第五次会议于 2026 年

10 月 23 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920会议室召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以邮件及当面送达的方式发出。

在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯的表决方式召开，本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人（其中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士因临时公务安排以通讯方式表决）。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘波先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。

经投票表决，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于讨论审议〈云鼎科技股份有限公司 2026 年第三季度报告〉的议案》

详情请见公司同日披露的《云鼎科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》详情请见公司同日披露的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，关联董事刘波先生、亓玉浩先生、徐加利先生、曹怀轩先生、郑云红先生已回避表决。

本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开云鼎科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 10 日（星期二）下午 3:00 在济南市工业南路 57-1

号高新万达 J3 写字楼 20 楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会。详情请见公司同日披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会

2026年10月23日