沈阳机床:沈阳机床股份有限公司关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的公告

证券代码：000410证券简称：沈阳机床公告编号：2025-86

沈阳机床股份有限公司关于与沈机公司

签订土地房屋租赁协议暨关联交易的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1.关联交易的基本情况

为满足公司全资子公司沈阳机床中捷友谊厂有限公司（下文简称“中捷友谊厂”）生产经营需要，中捷友谊厂与通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“沈机公司”）

拟签订土地房屋租赁协议，协议期三年，从2026年-2028年，预计三年租金共计1600.26万元。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用

技术集团沈阳机床有限责任公司为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司下属公司，因此本次交易构成关联交易。

3.董事会审议情况：公司第十届董事会第三十二次会议于2025年12月9日召开，会议审议并通过了公司《关于与沈机公司签订土地房屋租赁协议暨关联交易的议案》。表决时关联董事张旭先生、张际飞先生进行了回避。非关联董事一致通过该关联交易议案。本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意将此项关联交易提交董事会审议。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。5.本次关联交易不需经股东会审议。

二、关联关系介绍

关联方名称：通用技术集团沈阳机床有限责任公司

注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号

法定代表人：刘义

注册资本：人民币276293.1116万元

经营范围：进出口代理，货物进出口，技术进出口，房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），特种设备检验检测服务，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属切削机床制造，数控机床制造，工业控制计算机及系统制造，金属加工机械制造，机械电气设备制造，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件销售，金属切削机床销售，金属成形机床销售，数控机床销售，工业控制计算机及系统销售，通用设备修理，国内贸易代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，智能控制系统集成，机械设备租赁，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），工业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理，非居住房地产租赁，计量服务，档案整理服务，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），物业管理，通用零部件制造，锻件及粉末冶金制品制造，锻件及粉末冶金制品销售，黑色金属铸造，有色金属铸造，模具制造，模具销售，再生资源加工，生产性废旧金属回收，装卸搬运，普通机械设备安装服务，喷涂加工，淬火加工，机床功能部件及附件制造，机床功能部件及附件销售，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东情况：中国通用技术（集团）控股有限责任公

司持股60.1478%。

关联关系：通用技术集团沈阳机床有限责任公司为本公

司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关

法律法规的规定，公司与沈机公司的交易构成关联交易。

关联方2024年度主要财务情况

单位：万元关联人总资产净资产营业收入净利润通用技术集团沈阳机床有

637958.57264535.62184357.8542610.51

限责任公司

三、关联租赁情况介绍

（一）租赁期限与单价中捷友谊厂租赁沈机公司数控产业园区的时间为2026年1月1日至2028年12月31日。

租赁单价统一为0.28元/平方米/天（含税），每季度按实际使用面积结算。若面积有变，在下一周期调整。