股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2026-36

沈阳机床股份有限公司

关于制修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善法人治理结构、提升沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》《公司章程》等法

律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订并制定部分新制度，简要情况如下表：

是否提交

序号制度名称修订/制定股东会审议

1独立董事工作制度修订是

2董事会秘书工作细则修订否

3内部信息知情人管理制度修订否

4分子公司管理制度修订否

5关联交易管理制度修订是

6投资者关系管理制度修订否是否提交

序号制度名称修订/制定股东会审议

7募集资金使用管理办法修订是

8独立董事专门会议制度修订否

9董事会战略与投资委员会工作规则修订否

10董事会薪酬与考核委员会工作规则修订否

11董事会提名委员会工作规则修订否

12总经理工作规则修订否

13外部信息使用人管理制度修订否

14重大信息内部报告制度修订否

15年报信息披露重大差错责任追究制度修订否

关于防范控股股东或实际控制人及关联

16修订否

方资金占用管理制度

17累积投票制实施细则修订是

18董事、高管人员持股及变动管理制度修订否

19信息披露管理办法修订否

20董事、高管离职管理制度制定否

21重大经营管理事项清单修订否

22董事会授权决策方案修订否

本次修订、制定的制度共22项，可以分为四种情况。一是主要对制度中职能部门名称、股东会、监事等部分进行调整，共

13项；二是对原制度个别条款，进行补充、优化，共5项；三

是由于原制度制定时间较久，近期监管对制度实施调整，重新大幅度修订了相应制度，新修订制度较原制度内容更完善，体例、表述完全符合现有监管要求，共3项；四是依据监管新规，新制定的制度，共1项。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2026年7月23日