股票代码：000410股票简称：沈阳机床公告编号：2025-38

沈阳机床股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于2025年6月3日以现场结合视频方式召开。

3.本次董事会应出席董事5人，实际出席5人。其中董

事徐永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。

4.本次董事会由董事徐永明先生主持。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案

1.审议通过《关于对全资子公司增资的的议案》

具体内容详见同日发布的2025-39公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2.审议通过《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》

具体内容详见同日发布的2025-40公告。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年6月3日