证券代码：000410证券简称：沈阳机床公告编号：2025-80

沈阳机床股份有限公司

二〇二五年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：现场会议召开时间为：2025年11月25日（星期二）下午14:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月25日9:15—9:259:30

—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为2025年11月25日9:15至2025年

11月25日15:00期间的任意时间。

2.召开地点：公司主楼 B 座 822 会议室

3.召开方式：现场投票及网络投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事徐永明

6.本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规

定

7.第1项议案属于关联交易事项，关联股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用技术集团机床有限公司回避表决。第2项议案经股东会特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（二）会议出席情况沈阳机床股份有限公司二〇二五年第四次临时股东会

的股东及股东授权委托代表共594名，代表股份

1072193697股，占公司有表决权股份总数的40.4743%。

其中通过网络投票的股东591人，代表股份65956905股，占公司有表决权股份总数的2.4898%。

公司董事及部分高级管理人员出席了会议。本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、提案审议和表决情况

（一）本次股东会议案采用现场表决及网络投票方式

（二）会议审议议案情况1.《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》

总表决情况：

同意64918205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4177%；反对719200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0903%；弃权324500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4920%。

中小股东总表决情况：

同意64918205股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4177%；反对719200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0903%；弃权324500股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4920%。

2.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意1071208197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9081%；反对663900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0619%；弃权321600股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%。

中小股东总表决情况：

同意185455194股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4714%；反对663900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3561%；弃权

321600股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1725%。

三、律师出具的法律意见

此次股东会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所指派赵

程涛、冯宁律师进行了见证。见证律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出

席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。并出具了《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳机床股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。上述议案内容详见2025年10月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第三十一次会议决议公告。

四、备查文件

《法律意见书》特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025年11月25日