证券代码：000411证券简称：英特集团公告编号：2026-007

债券代码：127028债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2026年1月8日14:50。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2026年1月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年1月8日9:15至15:00。

2、会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号·英特药谷运营中心·公

司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：汪洋董事长

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈡会议出席情况现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况占有表决权总占有表决权总占有表决权总人数代表股份数人数代表股份数人数代表股份数股份数比例股份数比例股份数比例

427312613850.0111%23011011343620.1624%23438323957470.1735%

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

表决意见表决议案类别同意反对弃权结果股数比例股数比例股数比例

1.00关于回购注销

2021年限制性股票激整体38303599499.9469%1930800.0504%105000.0027%

励计划首次授予部分通过激励对象已获授但尚中小投

未解除限售的限制性126701686.1566%19308013.1294%105000.7140%资者股票的议案

2.00关于公司2026年整体6102460199.6870%1858800.3036%57000.0093%

度与浙药集团及其一通过致行动人日常关联交中小投

易预计的议案127901686.9726%18588012.6398%57000.3876%资者

3.00关于公司2026年整体32330420999.9413%1843800.0570%54000.0017%

度与华润医药商业日通过常关联交易预计的议中小投

案128081687.0950%18438012.5378%54000.3672%资者

注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1为特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。获授公司限制性股票激励计划的激励对象对本议案回避表决。

议案2、3为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人是第2项议案《关于公司2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，合计持有公司股票322023393股，对本议案回避表决。股东华润医药商业集团有限公司是第3项议案《关于公司2026年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，持有公司股票59745585股，对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名：吕炜劼、王子龙

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格

及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2026年1月9日