北京大成（杭州）律师事务所

关于浙江英特集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：浙江英特集团股份有限公司

北京大成（杭州）律师事务所（以下称本所）接受浙江英特集团股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师出席公司2025年第二次临时股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件以及《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用于任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师核查，公司董事会于2025年11月6日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了关于召开本次股东大会的通知。通知载明了本次股东大会的出席对象、会议召开的时间、地点、方式以及审议的事项，并说明了股东有权出席或委托代理人出席行使表决权、出席会议股东的登记时

间地点和登记方法等相关事项。2025年11月19日，在《证券时报》、巨潮资讯网上发布了关于召开本次股东大会的提示性公告。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式举行。根据会议通知，现场会议召开的时间为2025年11月21日14:30。网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年

11月21日9:15至15:00的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会于2025年11月21日14:30在浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号英特药谷运营中心公司会议室召开，会议由公司董事长汪洋主持。本次股东大会的召开时间、地点、方式与会议通知一致。

本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。

经本律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格根据出席本次股东大会股东签名册和出席现场会议股东及股东代理人提供

的身份证明及授权委托书等资料，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计70人，代表股份382917658股，占公司有表决权股份总数的73.3707％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份273231638股，占公司有表决权股份总数的52.3538％；根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票的股东67人，代表股份

109686020股，占公司有表决权股份总数的21.0169％。通过网络投票进行表

决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。

公司部分董事、高级管理人员以及本所律师出席了本次股东大会。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

基于上述核查，本所律师认为，本次股东大会的出席人、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与公司股东大会通知公告上的议案一致，并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容及提案方式符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，并对中小投资者的表决进行单独计票。本次股东大会的现场会议以记名方式进行投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，按《股东大会规则》及《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。具体表决结果如下：

1.00关于变更公司住所、营业期限及修订《公司章程》等制度的议案；

表决结果：同意382531882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8993％；反对385776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意654904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.9304％；反对385776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0696％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

2.00关于废止《治理纲要》的议案；

表决结果：同意382529882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8987％；反对385776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1007％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0005％。

其中中小投资者表决结果为：同意652904股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.7382％；反对385776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的37.0696％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1922％。

3.00关于修订部分上市公司制度的议案；

本议案包含2个子议案，需逐项表决，具体表决情况及结果如下：

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意382108382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7887％；反对809276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意231404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2358％；反对809276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意382108382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7887％；反对809276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意231404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.2358％；反对809276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7642％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。4.00关于续聘2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案；

表决结果：同意382487482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8877％；反对430176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的0.0000％。

其中中小投资者表决结果为：同意610504股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.6639％；反对430176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.3361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

上述第1.00项、第3.01项、第3.02项议案属股东大会特别决议事项，本

次股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上。

本次股东大会议案的表决通过票数符合《公司章程》规定，议案获得通过，会议记录及决议均由出席会议的公司股东签名。本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的决议均合法有效。

本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。（本页无正文，为《北京大成（杭州）律师事务所关于浙江英特集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京大成（杭州）律师事务所

负责人：

徐万钧

见证律师：

吕炜劼

见证律师：

王子龙

二○二五年十一月二十一日