证券代码：000411证券简称：英特集团公告编号：2025-026

债券代码：127028债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开的日期和时间：2025年5月16日14：30。

网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年5月16日9:15至15:00。

2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：由于公司董事长、总经理汪洋女士公务出差，由半数以上董事推举公

司董事、党委书记、副总经理刘琼女士主持本次会议。

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈡会议出席情况现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况占该类别有占该类别有占该类别有人人人代表股份数表决权总股代表股份数表决权总股代表股份数表决权总股数数数

份数比例（%）份数比例（%）份数比例（%）

327323163852.35408511136951721.33968838460115573.6936

公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

表决意见序同意反对弃权议案名称类别表决结果号

股数比例（%）股数比例（%）股数比例（%）

整体38432160099.92732738150.071257400.0015

1.002024年年度报告及摘要通过

中小投资者244462289.738027381510.051357400.2107

整体38420620099.89733892150.101257400.0015

2.002024年度董事会报告通过

中小投资者232922285.501938921514.287457400.2107

整体38420620099.89733892150.101257400.0015

3.002024年度监事会报告通过

中小投资者232922285.501938921514.287457400.2107

整体38420840099.89793870150.100657400.0015

4.002024年度财务决算报告通过

中小投资者233142285.582638701514.206757400.2107

整体38429670099.92082987150.077757400.0015

5.002024年度利润分配预案通过

中小投资者241972288.824029871510.965357400.2107

整体38416996099.88793931550.1022380400.0099

6.002024年度董事薪酬议案通过

中小投资者229298284.171539315514.4321380401.3964

关于英特药业为英特海斯医药整体38414510099.88144347550.1130213000.0055

7.00和绍兴英特大通提供财务资助通过

的议案中小投资者226812283.259043475515.9591213000.7819

关于英特药业为英特集团合并整体38416394099.88634167150.1084205000.0053

8.00范围内的子公司融资提供担保通过

的议案中小投资者228696283.950641671515.2969205000.7525

整体38345980099.703211208550.2914205000.0053关于补选公司非独立董事的议

9.00通过

案

中小投资者158282258.1028112085541.1447205000.7525

注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所2、律师姓名：吕炜劼、王子龙

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资

格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2025年5月17日