证券代码：000411证券简称：英特集团公告编号：2026-042

浙江英特集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026年06月23日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月23日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为2026年06月23日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区上塘街道臻创巷198号·英特药谷运营中心·公司

会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长、总经理汪洋女士

6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

㈡会议出席情况现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况占该类别有表占该类别有表占该类别有表人数代表股份数决权总股份数人数代表股份数决权总股份数人数代表股份数决权总股份数比例比例比例

527321733848.3700%17311248866019.9148%17838570599868.2848%

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表决：

表决意见序号议案名称类别同意反对弃权表决结果股数比例股数比例股数比例

整体38469901499.7389%8464840.2195%1605000.0416%

1.002025年年度报告及摘要通过

中小投资者293003674.4227%84648421.5006%1605004.0767%

整体38423881499.6196%13066840.3388%1605000.0416%

2.002025年度董事会报告通过

中小投资者246983662.7336%130668433.1897%1605004.0767%

整体38518881499.8659%3616840.0938%1555000.0403%

3.002025年度利润分配预案通过

中小投资者341983686.8636%3616849.1867%1555003.9497%

关于英特药业为英特海整体38408201499.5790%14281840.3703%1958000.0508%

4.00斯医药和绍兴英特大通通过

提供财务资助的议案中小投资者231303658.7509%142818436.2758%1958004.9733%

关于英特药业为智网科整体38406341499.5741%14464840.3750%1961000.0508%5.00通过

技融资提供担保的议案中小投资者229443658.2785%144648436.7406%1961004.9809%

关于申请注册发行中期整体38411331499.5871%13879840.3599%2047000.0531%

6.00票据及超短期融资券的通过

议案中小投资者234433659.5460%138798435.2547%2047005.1994%关于追加公司2026年整体6216332197.6143%13374842.1002%1818000.2855%

7.00度与浙药集团及其一致通过

行动人日常关联交易预

中小投资者241773661.4103%133748433.9720%1818004.6177%计的议案关于制定《董事、高级整体38356371499.4446%19670840.5100%1752000.0454%

8.00管理人员薪酬管理制通过度》的议案中小投资者179473645.5862%196708449.9638%1752004.4501%

2026年度董事、高级管整体38405061499.5708%14563840.3776%1990000.0516%9.00通过

理人员薪酬方案中小投资者228163657.9534%145638436.9920%1990005.0546%

注：中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。其中，控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司及其一致行动人是第7项议案《关于追加公司2026年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方，合计持有公司股票322023393股，对本议案回避表决。三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

2、律师姓名：吕炜劼、何开天

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格

及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2026年6月24日