证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2025-088

渤海租赁股份有限公司

2025年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1.召开时间：

⑴现场会议时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30；

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月

17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的时间为2025年11月17日9:15至15:00期间的任意时间；

2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事马伟华先生。

本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2025年10月

31日、2025年11月13日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

㈡出席会议股东情况：

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东497人，代表股份3248256730股，占公司有

表决权股份总数的52.5224％。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份2659075474股，占公司有表决权股份总数的42.9957％。

通过网络投票的股东489人，代表股份589181256股，占公司有表决权股份总数的9.5267％。

2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东491人，代表股份590945456股，占公司有表决权股份总数的9.5552％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1764200股，占公司有表决权股份总数的0.0285％。

通过网络投票的中小股东489人，代表股份589181256股，占公司有表决权股份总数的9.5267％。

3.其他人员出席情况：

公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

㈠审议《关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案》

1.总表决情况：

同意3234321928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.5710％；反对13483702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4151％；弃权451100股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的0.0139％。

2.中小股东总表决情况：同意577010654股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.6419％；反对13483702股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的2.2817％；弃权451100股（其中，因未投票默认弃权6100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0763％。

议案表决结果：审议通过。

㈡审议《关于聘请公司2025年度内控审计机构的议案》

1.总表决情况：

同意3234555428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5782％；

反对13488202股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4152％；弃权

213100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的0.0066％。

2.中小股东总表决情况：

同意577244154股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

97.6815％；反对13488202股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份

总数的2.2825％；弃权213100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0361％。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；

㈡律师姓名：聂晓江、王杰；

㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

㈠渤海租赁股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议；

㈡法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年11月17日