证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2026-031

渤海租赁股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

⑴现场会议时间：2026年5月20日14:30

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月

20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月15日

7.出席对象：

⑴截至2026年5月15日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；

⑵公司董事和高级管理人员；

⑶公司聘请的律师。

8.会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年年度报告及摘要非累积投票提案√

3.002025年度利润分配预案非累积投票提案√

关于公司及下属子公司2026年度贷款额

4.00非累积投票提案√

度预计的议案关于公司及下属子公司2026年度担保额

5.00非累积投票提案√

度预计的议案关于公司及下属子公司开展衍生品交易的

6.00非累积投票提案√

议案关于制定《渤海租赁股份有限公司董事、

7.00非累积投票提案√高级管理人员薪酬管理制度》的议案关于制定《渤海租赁股份有限公司2026

8.00非累积投票提案√年度董事薪酬方案》的议案关于制定《渤海租赁股份有限公司董事履

9.00非累积投票提案√职评价制度》的议案关于制定《渤海租赁股份有限公司证券投

10.00非累积投票提案√资及衍生品交易业务管理制度》的议案关于修订《渤海租赁股份有限公司关联交

11.00非累积投票提案√易管理制度》的议案关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担

12.00非累积投票提案√保管理制度》的议案

2.披露情况：上述提案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见

公司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3.提案5为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

4.公司独立董事已分别向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》并将在本

次股东会上进行述职。三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记；

2.会议登记时间：2026年5月19日（上午10:00-14:00；下午15:00-18:30）；

3.登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）。

4.登记办法：

⑴法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

⑵个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。

5.联系方式

联系人姓名：马晓东、郭秀林

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室；

邮政编码：830002。

6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。渤海租赁股份有限公司董事会

2026年4月28日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

㈠投票代码：360415；

㈡投票简称：渤海投票；

㈢填报表决意见或选举票数

1.本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

㈠投票时间：2026年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-

15:00。

㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

㈠互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日上午9:15，结束时间为2026年

5月20日下午15:00。

㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限公司2025年年度股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人签名（或盖章）：委托人身份证号码：

委托人股东账号：委托人持股数：

受托人签名（或盖章）：受托人身份证号码：

委托日期：2026年月日

本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：

同反弃备注意对权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年年度报告及摘要√

3.002025年度利润分配预案√

4.00关于公司及下属子公司2026年度贷款额度预计的议案√

5.00关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案√

6.00关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案√关于制定《渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员薪

7.00√酬管理制度》的议案关于制定《渤海租赁股份有限公司2026年度董事薪酬方

8.00√案》的议案

关于制定《渤海租赁股份有限公司董事履职评价制度》的

9.00√

议案

10.00关于制定《渤海租赁股份有限公司证券投资及衍生品交易√业务管理制度》的议案

关于修订《渤海租赁股份有限公司关联交易管理制度》的

11.00√

议案

关于修订《渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度》的

12.00√

议案

如果委托人不作具体指示，受托人（是□否□）可以按照自己的意见表决注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。