渤海租赁:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁公告编号：2026-091

渤海租赁股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

⑴ 现场会议时间：2026年 11月 17日 14:30

⑵ 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 11月

17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为 2026年 11月 17日 9:15至 15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年 11月 12日

7.出席对象：

⑴ 截至 2026年 11月 12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权人；

⑵ 公司董事和高级管理人员；

⑶ 公司聘请的律师。

8.会议地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165号广汇能源大厦 39楼。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表备注

提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

关于续聘公司 2026年度会计师事务所的

1.00 非累积投票提案 √

议案

2.披露情况：上述提案已经公司 2026年第八次临时董事会审议通过。具体内容详见公

司于同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东会不接受电话方式登记；

2.会议登记时间：2026年 11月 16日（上午 10:00-14:00；下午 15:00-18:30）；

3.登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路 165号广汇能源大厦 39楼）。

4.登记办法：

⑴ 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书到公司登记。

5.联系方式

联系人姓名：马晓东、郭秀林

公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

公司传真：0991-2327709；

通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165号广汇能源大厦 39楼渤海租赁董事会办公室；

邮政编码：830002。

6.本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2026年第八次临时董事会决议。

特此公告。