证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2026-038

渤海租赁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

㈠会议召开情况

1.召开时间：

⑴现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30；

⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月

20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间；

2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

5.会议主持人：董事马伟华先生。

本次股东会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2026年4月29日、2026年5月16日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《渤海租赁股份有限公司章程》的相关规定。

㈡出席会议股东情况：

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东282人，代表股份3029640428股，占公司有表

决权股份总数的48.9875%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2657311274股，占公司有表决权股份总数的42.9671%。

通过网络投票的股东276人，代表股份372329154股，占公司有表决权股份总数的6.0203%。

2.中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东276人，代表股份372329154股，占公司有表决权股份总数的6.0203%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东276人，代表股份372329154股，占公司有表决权股份总数的6.0203%。

3.其他人员出席情况：

公司部分董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

㈠审议《2025年度董事会工作报告》

1.总表决情况：

同意3020524626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6991%；

反对8235402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2718%；弃权

880400股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0291%。

2.中小股东总表决情况：

同意363213352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5517%；反对8235402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2119%；弃权880400股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.2365%。

议案表决结果：审议通过。

㈡审议《2025年年度报告及摘要》

1.总表决情况：

同意3020534926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6995%；

反对8225402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2715%；弃权

880100股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0290%。

2.中小股东总表决情况：

同意363223652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5544%；反对8225402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.2092%；弃权880100股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2364%。

议案表决结果：审议通过。

㈢审议《2025年度利润分配预案》

1.总表决情况：

同意3018914826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6460%；

反对10081202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328%；弃权

644400股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0213%。

2.中小股东总表决情况：

同意361603552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.1193%；反对10081202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.7076%；弃权644400股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1731%。

议案表决结果：审议通过。

㈣审议《关于公司及下属子公司2026年度贷款额度预计的议案》1.总表决情况：

同意3019725450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6727%；

反对9273278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3061%；弃权

641700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0212%。

2.中小股东总表决情况：

同意362414176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3370%；反对9273278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4906%；弃权641700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。

议案表决结果：审议通过。

㈤审议《关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案》

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.总表决情况：

同意3017918547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6131%；

反对10922381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3605%；弃权

799500股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0264%。

2.中小股东总表决情况：

同意360607273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8517%；反对10922381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.9335%；弃权799500股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2147%。

议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

㈥审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》

1.总表决情况：

同意3020469726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6973%；反对8479002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2799%；弃权

691700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0228%。

2.中小股东总表决情况：

同意363158452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5369%；反对8479002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2773%；弃权691700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1858%。

议案表决结果：审议通过。

㈦审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.总表决情况：

同意3018195426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6222%；

反对10824302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3573%；弃权

620700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0205%。

2.中小股东总表决情况：

同意360884152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9261%；反对10824302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.9072%；弃权620700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1667%。

议案表决结果：审议通过。

㈧审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司2026年度董事薪酬方案>的议案》

1.总表决情况：

同意3018166126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6213%；

反对10818602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3571%；弃权

655700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0216%。

2.中小股东总表决情况：同意360854852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9182%；反对10818602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的2.9057%；弃权655700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1761%。

议案表决结果：审议通过。

㈨审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司董事履职评价制度>的议案》

1.总表决情况：

同意3020514926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6988%；

反对8483802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%；弃权

641700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0212%。

2.中小股东总表决情况：

同意363203652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5491%；反对8483802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2786%；弃权641700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。

议案表决结果：审议通过。

（十）审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司证券投资及衍生品交易业务管理制度>的议案》

1.总表决情况：

同意3020479726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6976%；

反对8504002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2807%；弃权

656700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0217%。

2.中小股东总表决情况：

同意363168452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.5396%；反对8504002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.2840%；弃权656700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.1764%。议案表决结果：审议通过。

（十一）审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1.总表决情况：

同意2948225975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3127%；

反对80772753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6661%；弃权

641700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0212%。

2.中小股东总表决情况：

同意290914701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.1337%；反对80772753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.6939%；弃权641700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。

议案表决结果：审议通过。

（十二）审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

1.总表决情况：

同意2948222775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3126%；

反对80775953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6662%；弃权

641700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0212%。

2.中小股东总表决情况：

同意290911501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

78.1329%；反对80775953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.6948%；弃权641700股（其中，因未投票默认弃权20300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；㈡律师姓名：聂晓江、王杰；

㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

㈠渤海租赁股份有限公司2025年年度股东会决议；

㈡法律意见书。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026年5月20日