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关于渤海租赁股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

致：渤海租赁股份有限公司

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所（以下简称“本所”）接受渤

海租赁股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师出席公司2025年年度股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特对本次股东会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序及结果出具本法律意见书。

公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该资料真实、准确、完整。

本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意

见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的或用途。

本所同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随公司本次股东会的决议一起报送深圳证券交易所，亦同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一并公告。

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地址: 乌鲁木齐水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 1B 座 37 层北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

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一、本次股东会召集、召开的程序本次会议由公司董事会召集。公司于2026年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载、发

布《第十一届董事会第三次会议决议公告》及《关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。在法定期限前以公告方式通知了各股东有关本次会议召开的时间和地点、召集人、召开方

式、出席对象、审议内容等相关事项；本次会议采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开，会议通知还对网络投票的系统、时间、规则及程序等相关事项进行了详细说明。公司《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》于2026年5月16日在前述媒体刊载、发布。

本次会议的现场会议于2026年5月20日14:30，在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼公司董事会办公室召开。召开的时间、地点与公告内容一致。因工作原因，公司董事长刘璐先生，副董事长金川先生、张灿先生不能主持本次会议，按照公司章程的规定，经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事马伟华先生主持。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15至

15:00期间的任意时间。

二、出席本次股东会的人员资格

出席本次会议现场会议的股东代理人1人，代表股东6名，共持有公司股份2657311274股，占公司股份总数的42.9671%。经查验，出席现场会议的股东及股东代理人的资格合法有效。出席、列席现场会议的还有公司的董事、董事会秘书和其他高级管理人员，此外，本所经办律师亦出席、见证了本次会议。

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根据深圳证券信息有限公司提供的数据，以网络投票方式出席本次会议的股东共276名，代表股份372329154股，占公司总股份的

6.0203%。（注：本法律意见书中，百分数取小数点后四位采用“四舍五入”方式）

三、本次股东会修改原议案和提出新议案的情况

本次会议的审议事项与会议通知所载明的议案一致，没有发生修改原议案和提出新议案的情况。

四、本次股东会的表决程序及结果

现场参会人员听取了公司2026年度高级管理人员薪酬方案，听取了公司独立董事刘超先生代表全体独立董事所作的2025年度述职报告。

本次会议没有发生对议案进行搁置或不予表决的情况。

本次会议的现场会议以记名投票方式进行表决。在表决前，推举了一名股东代表，与经办律师共同负责计票和监票。

在收到深圳证券信息有限公司提供的网络投票及本次会议投票

结果统计后，股东代表与经办律师共同复核了本次会议投票结果。

会议主持人当场宣布了本次会议审议议案的表决情况和结果，本次会议审议的议案均获得了通过，具体表决情况如下：

非累积投票议案

1.《2025年度董事会工作报告》

同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

302052462699.699182354020.27188804000.0291

2.《2025年年度报告及摘要》

同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

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302053492699.699582254020.27158801000.0290

3.《2025年度利润分配预案》

同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

301891482699.6460100812020.33286444000.0213

4.《关于公司及下属子公司2026年度贷款额度预计的议案》

同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

301972545099.672792732780.30616417000.0212

5.《关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案》

同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

301791854799.6131109223810.36057995000.0264

6.《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》

同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

302046972699.697384790020.27996917000.02287.《关于制定〈渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

301819542699.6222108243020.35736207000.02058.《关于制定〈渤海租赁股份有限公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

301816612699.6213108186020.35716557000.0216

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OFFICE9.《关于制定〈渤海租赁股份有限公司董事履职评价制度〉的议案》同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

302051492699.698884838020.28006417000.021210.《关于制定〈渤海租赁股份有限公司证券投资及衍生品交易业务管理制度〉的议案》同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

302047972699.697685040020.28076567000.021711.《关于修订〈渤海租赁股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

294822597597.3127807727532.66616417000.021212.《关于修订〈渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》同意反对弃权票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

294822277597.3126807759532.66626417000.0212

五、结论意见

经办律师认为：公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

本法律意见书一式四份，交公司三份，本所留存一份。

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OFFICE（以下无正文，下页为签字盖章页）本页无正文，为《北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所关于渤海租赁股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》签字盖章页。

经办律师：聂晓江

经办律师：王杰

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所主任：张伊军

北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所

2026年5月20日

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