证券代码：000419证券简称：通程控股公告编号：2024－013

长沙通程控股股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于

2024年4月18日以通知形式向全体董事送达。此次会议于2024年

4月25日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本

次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。

本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有

关法律、法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况1、审议《公司2024年第一季度报告》；（《公司2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年6月21日召开公司2023年度股东大会。（《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议

特此公告长沙通程控股股份有限公司董事会

2024年4月26日