证券代码：000419证券简称：通程控股公告编号：2026－034

长沙通程控股股份有限公司

关于选举公司董事长及董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第九届董事会第一次会议，会议审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。鉴于公司已完成董事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会选举产生了公司董事长及董事会专门委员会成员。现将有关情况公告如下：

一、选举公司第九届董事会董事长

公司董事会推选周兆达先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第九届董事会各专门委员会委员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与

考核委员会，任期与本届董事会一致。各专门委员会组成情况如下：

1、选举周兆达先生、郭虎清先生、杨格艺女士为公司第九届董

事会战略委员会成员，其中周兆达先生为主任委员。

2、选举贺向阳先生、欧阳硕娃女士、危平女士为公司第九届董

事会审计委员会成员，其中贺向阳先生为主任委员。

3、选举危平女士、李晞女士、张自国先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员，其中危平女士为主任委员。

4、选举张自国先生、柳植先生、贺向阳先生为公司第九届董事

会提名委员会成员，其中张自国先生为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以

上并担任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）贺向阳先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司董事会

2026年6月27日