长沙通程控股股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

述职人：危平

本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称公司）第八届董

事会独立董事，报告期内，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关

法律、法规及规范性文件的规定和要求，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人在2025年度任期内担任公司独立董事职务的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

危平：中国国籍、无境外居留权，中共党员，英国伯明翰大学商学院博士学位，教授。曾任英国伯恩茅斯大学商学院经济学讲师（永久职位）。现任中南大学商学院金融学系教授、博导，商学院副院长，

1中南大学绿色金融研究中心主任，兼任湖南省经济学类专业教指委委员，楚天科技股份有限公司独立董事，公司第八届董事会独立董事，

第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员。本人在绿色金融发展理论

与政策、ESG投资与分析、气候环境风险分析与管理、碳金融、跨国

兼并与收购、公司金融与资本市场投资等领域具备丰富的研究和实操经验。报告期内，本人依据自己的特长和专业，结合行业特征与发展趋势对公司战略目标推进、重大经营管理举措、规范运作等方面提供

了专业的意见和建议，为助推公司保持个性和稳健发展发挥了积极的作用。

（二）独立性自查情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2025年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

2025年，本人均亲自全部了出席公司股东会、董事会、董事会专

门委员会、独立董事专门工作会议等会议，本人在2025年度召开的历次会议之前，均认真审阅了公司提交的会议材料，对相关议题进行了

2深入了解，为会议议事和决策做好充分准备。会议期间，本人能客观、审慎、专业地积极参与各项议题的讨论，能独立对审议事项作出判断和决策。

（一）出席股东大会和董事会会议的情况

2025年，本人出席了公司召开的6次董事会会议和1次股东会，

具体出席情况如下：

参加董事会会议情况是否连续两应出席现场出席以通讯方式委托出席缺席董事会次未亲自参次数次数参加次数次数次数加次数

660000

参加股东会会议情况应出席次数现场出席次数

11

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门工作会议情况

2025年

应出席出席委托出缺席会议类别度次数次数席次数次数召开次数董事会薪酬与考核委员会会议22200董事会审计委员会会议62200独立董事会专门工作会议22200

本人认为，公司2025年度召开的股东会、董事会及专门委员会会议的召集、召开程序符合规定，公司重大经营决策和其他重大事项均履行相关审批程序，审议结果合法有效。本人对公司会议各项议案及其他事项无异议，对审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，2025年度，全年召集和主持董事会薪酬与考核委员会会议2次，对公司董事及高级管理人员的薪酬管理

3制度的修订，董事及高级管理人员年度预算完成情况、考核标准及薪

酬方案等进行了审议。

本人作为第八届董事会审计委员会委员，在董事会审计委员会专门会议上对公司财务预算报告和财务决算报告，财务管理制度及内部审计制度体系建设与执行，内部控制自我评价，财务预算管理目标考核，监督财务报告的编制与审计，定期报告编制与披露会计师事务所，重大关联交易等事项进行了认真审议并充分发表了意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人亲自出席了公司与年审会计师就年报财务审计和

内控审计工作的沟通会，就审计时间安排、人员安排、审计策略与重点、审计结果等事宜与审计机构进行充分沟通和确认，认真履行了相关职责。

（四）行使特别职权事项

2025年度未发生以下事项：主要包括独立聘请中介机构对公司具

体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）维护投资者合法权益情况

2025年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定履行职责，对

于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断；深入了解公司内部控制

制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资

项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做4出决策所需的各项资料；按时参加股东会，与中小股东进行现场交流，

切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

（六）现场工作及上市公司配合工作情况

2025年度，本人利用参加公司股东会、董事会会议、董事会专门

委员会会议的机会，同时通过电话沟通、现场访谈、实地调研的方式深入了解公司治理情况、经营情况、财务状况、内控建设和执行情况、

股东会及董事会决议执行情况、重大事项进展情况，及时掌握公司经营及管理动态，充分提供建议和意见。本人按照《上市公司独立董事管理办法》的规定，2025年度，本人在上市公司的现场工作时间累计达到15日。

公司指定了证券研发部为独立董事履职提供支撑服务保障，在本人履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，能够保障独立董事有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）规范运作情况

报告期内，公司《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中国证监会上市公司监管指引第10号-市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司组织架构的变化和工作需要，经公司第八届董事会第十一次会议及2024年度股东会审议通过，本年度公司对《公司章程》及其他18项治理制度进行了全面修改，新制定了《公司市值管理制度》，及时完成了监事会的改革工作的，进一步完善了公司的治理体系，提升了规范运作

5水平。2025年度，公司在治理体系建设与执行、内部控制、规范运作

等方面未发生任何重大风险和违规情形，连续多年实现了诚信、规范、安全生产零事故率的综合管理目标。

（二）关联方资金占用及违规对外担保情况

2025年度，公司不存在关联方违规占用公司资金及公司违规对外

提供担保的情况。

（二）关联交易事项

2025年12月15日，公司第八董事会第十四次会议及第八届董事会独立董事2025年第2次专门会议审议通过了《关于不参与参股公司增资及转让参股公司部分股权暨关联交易的议案》，公司拟不参与参股子公司长银消金2025年度增资，同时向关联方长沙银行按评估价格转让长银消金部分股权。该项议案在董事会审议前提交了独立董事专门会议进行审议，在董事会审议该议案时，公司关联董事依法回避表决，最后提交公司临时股东会决策，该关联交易事项的决策程序及表决结果合法、有效，遵循公平、公正、诚信的原则，定价依据科学、公允，未影响公司的独立性，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情况。

（四）定期报告、内部控制评价报告披露情况

报告期内，公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董

6事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。

2025年4月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了

《2024年度内部控制评价报告》。经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门的规定和要求，也符合公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范和控制公司经营风险，内部控制制度执行有效。

（五）聘用会计师事务所情况2025年4月17日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。公司原聘任的天健会计师事务所为公司提供审计服务已超过有关规定的最长年限，根据对会计事务所轮换的相关规定，经竞争性谈判和审慎决策，公司聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计及内控审计机构。信永中和会计师事务所具备证券业务资格，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，且独立性良好，公司此次变更会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求。

（六）董事、高级管理人员的薪酬

2025年度，公司严格执行《董事及高级管理人员薪酬制度》。公

司按照2025年度预算目标完成情况制定了董事及高级管理人员薪酬发放方案，方案的制定和执行结合了行业和公司实际经营情况、个人绩效情况等综合因素，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，能

7够强化高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

（七）信息披露的执行情况

2025年度，公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披

露的真实、准确、完整，不存在信息披露违规情况。2025年，深圳证券交易所对公司信息披露考核评定等级为“良好”。

（八）现金分红及投资者回报情况

报告期内，公司实施了2024年度利润分配方案：以2024年年末的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），派发现金8153.74万元，股利支付率达到54.27%。最近三年会计年度公司累计向投资派发现金红利总计达到2.28亿元。公司在市场和行业趋势长期低迷的情况下，已连续多年向投资者实施高比例的现金分红方案，充分体现了公司对资本市场的尊重和对投资者的高度重视，践行了公司对投资者的回报承诺，积极维护了公司股东特别是中小股东利益。

报告期内，除上述事项外，公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况；未发生被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施的情况；未发生因会计准则变更以外的原因作出会计

政策、会计估计或者重大会计差错更正；未发生制定或变更股权激励、

员工持股计划；未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况。

四、总体评价和建议

2025年度，本人作为独立董事本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的

8原则，深入调研公司治理、经营管理、财务状况、内部控制体系建设

和执行情况，以及股东会和董事会决议执行进度，时刻关注公司战略目标推进，经营管理动态与发展走向，对所有董事会议案进行细致审查并发表独立见解，严谨行使表决权。

2025年度，本人积极参加了监管部门组织的各类专业培训，及时

领会和掌握上市公司规范运作的政策要求，本人在平时工作中注重专业知识的学习与积累，及时了解宏观经济政策和行业发展趋势，进一步提升了董事履职能力和水平。

2026年度，本人将持续保持积极务实的履职状态和学习精神，按

照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职权，监督并促进公司的治理提升和持续稳健发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：危平

签署日期：2026年4月18日

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