证券代码：0000419证券简称：通程控股公告编号：2025-019 长沙通程控股股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： 现场会议召开时间为：2025年6月20日下午2:30 网络投票时间为：2025年6月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日上午9:15-9:25、 9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2025年6月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心 召开方式：现场表决和网络投票表决相结合 召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 会议主持人：董事长周兆达先生 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 12.会议的总体出席情况： 占公司总股本的 股东及股东授权代理人人数（人）股份数量（股）比例 现场和网络投票合计14124373580044.8388% 其中： 现场会议投票924139294744.4078% 网络投票13223428530.4310% 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东13624687530.4542% 通过现场投票的股东41259000.0232% 网络投票13223428530.4310% 3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。 1.审议通过了《公司2024年年度报告》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 股东24235000099.4314%10964000.4498%2894000.1187% 中小股东108295343.8664%109640044.4111%28940011.7225% （2）表决结果：本项议案获得通过。 2.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 24235000099.4314%10964000.4498%289400股东0.1187% 中小股东108295343.8664%109640044.4111%28940011.7225% （2）表决结果：本项议案获得通过。 23.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体股东242350000 99.4314%10964000.4498%2894000.1187% 中小股东108295343.8664%109640044.4111%28940011.7225% （2）表决结果：本项议案获得通过。 4.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 股东24234870099.4309%10757000.4413%3114000.1278% 12.6137 中小股东108165343.8137%107570043.5726%311400 % （2）表决结果：本项议案获得通过。 5.审议通过了《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 公司2024年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2024年 12月31日公司总股本543582655股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利1.5元(含税)，共计81537398.25元。公司2024年度拟不进行公积金转增股本。 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 股东24283500099.6304%8027000.3293%981000.0402% 中小股东156795363.5119%80270032.5144%981003.9737% （2）表决结果：本项议案获得通过。 6.审议通过了《关于公司2025年度申请银行授信额度的议案》 （1）表决情况： 3同意反对弃权 股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 股东24268870099.5704%7560000.3102%2911000.1194% 11.7914 中小股东142165357.5859%75600030.6227%291100 % （2）表决结果：本项议案获得通过。 7.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 股东24223750099.3853%11856000.4864%3127000.1283% 中小股东97045339.3094%118560048.0242%31270012.6663% （2）表决结果：本项议案获得通过。 8.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 股东24234870099.4309%10944000.4490%2927000.1201% 11.8562 中小股东108165343.8137%109440044.3301%292700 % （2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股 东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意通过。 经本次股东大会修订后的《公司章程》同日在巨潮资讯网上予以披露。 9.审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 9.1审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例 4与会全体 股东24235650099.4341%10944000.4490%2849000.1169% 11.5402 中小股东108945344.1297%109440044.3301%284900 % （2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股 东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意通过。 9.2审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 股东24235650099.4341%10977000.4504%2816000.1155% 11.4066 中小股东108945344.1297%109770044.4637%281600 % （2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股 东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意通过。 9.3审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 股东24235650099.4341%10977000.4504%2816000.1155% 11.4066 中小股东108945344.1297%109770044.4637%281600 % （2）表决结果：本项议案获得通过。 9.4审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 股东24269650099.5736%7564000.3103%2829000.1161% 11.4592 中小股东142945357.9018%75640030.6390%282900 % 5（2）表决结果：本项议案获得通过。 9.5审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 股东24269850099.5744%7767000.3187%2606000.1069% 10.5559 中小股东143145357.9828%77670031.4612%260600 % （2）表决结果：本项议案获得通过。 9.6审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 股东24234870099.4309%11753000.4822%2118000.0869% 中小股东108165343.8137%117530047.6070%2118008.5792% （2）表决结果：本项议案获得通过。 9.7审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体 股东24236180099.4363%10947000.4491%2793000.1146% 11.3134 中小股东109475344.3444%109470044.3422%279300 % （2）表决结果：本项议案获得通过。 9.8审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 （1）表决情况： 同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例 6与会全体 股东24235850099.4349%10757000.4413%3016000.1237% 12.2167 中小股东109145344.2107%107570043.5726%301600 % （2）表决结果：本项议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2.律师姓名：熊林、李赞 3.结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，公司2024年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1.《公司2024年度股东大会决议》； 2.《湖南启元律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书》。 特此公告长沙通程控股股份有限公司董事会 2025年6月20日 7