证券代码：000419证券简称：通程控股公告编号：2025－026

长沙通程控股股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于

2025年8月15日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2025年8月21日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》

等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议《公司2025年半年度报告》及摘要；（《公司2025年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

公司全体董事保证公司《2025年半年度报告》及摘要真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。上述议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议

2、公司董事会审计委员会2025年度第4次会议决议特此公告。

长沙通程控股股份有限公司董事会

2025年8月23日