通程控股:通程控股关于修订及制定部分治理制度的公告

证券代码：000419证券简称：通程控股公告编号：2025－013

长沙通程控股股份有限公司关于

修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月22日召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》

《中国证监会上市公司监管指引第10号-市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司组织架构的变化和工作需要，董事会同意拟修订及制定公司部分治理制度，具体情况为：相关治理制度中“股东大会”表述统一规范为“股东会”；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度拟废止，监事会的职权由审计委员会行使，相关治理制度中涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删除；新制定公司《市值管理制度》及《舆情应对管理制度》

具体修订及制定的公司治理制度情况如下：

序号制度名称形式是否需要股东大会审议

1《股东大会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是3《独立董事工作制度》修订是

4《关联交易管理办法》修订是

5《对外投资管理制度》修订是

6《对外担保管理制度》修订是《防范控股股东及关联方资金

7修订是占用管理制度》

8《会计师事务所选聘制度》修订是

9《董事会战略委员会议事规则》修订否

10《董事会审计委员会议事规则》修订否

11《董事会提名委员会议事规则》否《董事会薪酬与考核委员会议