通程控股:通程控股2025年度股东会决议公告

证券代码：0000419证券简称：通程控股公告编号：2026-031

长沙通程控股股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3.本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

现场会议召开时间为：2026年6月26日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9：

15至2026年6月26日15：00期间的任意时间。

现场会议地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

召集人：长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

会议主持人：董事长周兆达先生

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

2.会议的总体出席情况：

1占公司总股本的

股东及股东授权代理人人数（人）股份数量（股）比例

现场和网络投票合计9026686763849.0942%

其中：

现场会议投票924156211144.4389%

网络投票81253055274.6553%

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东86256115114.7116%

通过现场投票的股东53059840.0563%

网络投票81253055274.6553%

3.公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。

1.审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体26392418270425

股东398.8970%51.0133%2392000.0896%

27042510.5587

中小股东

2266805688.5073%5%2392000.9340%

（2）表决结果：本项议案获得通过。

2.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体26391438271405

股东398.8934%51.0170%2392000.0896%

227140510.5970

中小股东

2265822088.4690%5%2392000.9340%

（2）表决结果：本项议案获得通过。

3.审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体26406888

股东398.9513%25765550.9655%2222000.0833%

中小股东2281272089.0723%257655510.0601%2222000.8676%

（2）表决结果：本项议案获得通过。

4.审议通过了《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

公司2025年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2025年

12月31日公司总股本543582655股为基数，向全体股东每10股派发现金

股利1.3元(含税)，共计70665745.15元。公司2025年度拟不进行公积金转增股本。

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体26475008

股东399.2065%19459550.7292%1716000.0643%

中小股东2349392091.7320%19459557.5980%1716000.6700%

（2）表决结果：本项议案获得通过。

5.审议通过了《公司2026年度申请银行授信额度的议案》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体26394978

股东398.9066%27298551.0229%1880000.0704%

3中小股东2269362088.6073%272985510.6587%1880000.7340%

（2）表决结果：本项议案获得通过。

6.审议通过了《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体26391268

股东398.8927%27839551.0432%1710000.0641%

中小股东2265652088.4624%278395510.8699%1710000.6677%

（2）表决结果：本项议案获得通过。

7.审议通过了《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

作为公司董事、高级管理人员的股东在审议该议案时已回避表决。

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体26361204

股东098.8852%27839551.0443%1880000.0705%

中小股东2263952088.3960%278395510.8699%1880000.7340%

（2）表决结果：本项议案获得通过。

8.审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

（1）表决情况：

同意反对弃权股东类别股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例与会全体26389858

股东398.8874%25894550.9703%3796000.1422%

中小股东2264242088.4073%258945510.1105%3796001.4821%

（2）表决结果：本项议案获得通过。

9.审议《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票制的方式选举周兆达先生、郭虎清先生、李晞女士、

杨格艺女士、柳植先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自本次股

4东会选举通过之日起三年。公司第九届董事会中，兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下:9.01审议通过了《选举周兆达先生为公司第九届董事会非独立董事》

（1）表决情况：

股东类别同意股数（股）与会全体股东261863130中小股东20606967

（2）表决结果：周兆达先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

9.02审议通过了《选举郭虎清先生为公司第九届董事会非独立董事》

（1）表决情况：

股东类别同意股数（股）与会全体股东263916634中小股东22660471

（2）表决结果：郭虎清先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

9.03审议通过了《选举李晞女士为公司第九届董事会非独立董事》

（1）表决情况：

股东类别同意股数（股）与会全体股东261745124中小股东20488961

（2）表决结果：李晞女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

9.04审议通过了《选举杨格艺女士为公司第九届董事会非独立董事》

（1）表决情况：

股东类别同意股数（股）与会全体股东261745124中小股东20488961

5（2）表决结果：杨格艺女士当选为公司第九届董事会非独立董事。

9.05审议通过了《选举柳植先生为公司第九届董事会非独立董事》

（1）表决情况：

股东类别同意股数（股）与会全体股东273265126中小股东32008963

（2）表决结果：柳植先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

10.审议《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》

本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。会议以累积投票制的方式选举危平女士、贺向阳先生、张自国先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。公司第九届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

10.01审议通过了《选举危平女士为公司第九届董事会独立董事》

（1）表决情况：

股东类别同意股数（股）与会全体股东261722173中小股东20466010

（2）表决结果：危平女士当选为公司第九届董事会独立董事。

10.02审议通过了《选举贺向阳先生为公司第九届董事会独立董事》

（1）表决情况：

股东类别同意股数（股）与会全体股东269846825中小股东28590662

（2）表决结果：贺向阳先生当选为公司第九届董事会独立董事。

10.03审议通过了《选举张自国先生为公司第九届董事会独立董事》

（1）表决情况：

股东类别同意股数（股）与会全体股东261728120

6中小股东20471957