证券代码：000419证券简称：通程控股公告编号：2026－009

长沙通程控股股份有限公司关于2025年度

利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、分配预案：以截止2025年12月31日公司总股本为基数，向

全体股东每10股派发现金股利1.3元(含税)。公司2025年度拟不进行资本公积金转增股本。

2、公司披露的现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

3、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，

审议通过之后方可实施。

一、审议程序

（一）董事会审议情况公司于2026年4月16日召开第八届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司

2025年年度股东会审议。

（二）审计委员会审议情况公司于2026年4月16日召开董事会审计委员会2026年第2次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司

2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。并同意将该预

案提交公司2025年年度股东会审议。

审计委员会认为：该预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，不会对公司的财务状况带来重大影响，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律

法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）独立董事专门会议审议情况公司独立董事2026年第1次专门会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》，独立董事认为该预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。会议同意公司董事会将本预案提交公司2025年度股东会审议。二、利润分配预案的具体情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司净利润为122957539.40元，母公司提取法定公积金10542602.26元，本期可供股东分配的利润为112414937.14元，加上上年度未分配利润1397474986.45元，减去本期分配现金红利

81537398.25元。本期末累计可供股东分配的利润为1428352525.34元。

公司2025年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止

2025年12月31日公司总股本543582655股为基数，向全体股东

每10股派发现金股利1.3元(含税)，共计70665745.15元。公司

2025年度拟不进行公积金转增股本。该方案拟定的现金分红总额占

2025年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润的57.47%。

若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。董事会提请股东会授权董事会实施权益分配相关事宜。

2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，

2025年公司累计现金分红总额为70665745.15元，占2025年度

公司合并报表中归属于母公司股东净利润的57.47%。2025年度公司未进行股份回购事宜。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）

70665745.1581537398.2565229918.60

回购注销总额（元）

000

归属于上市公司股东

122957539.40150257586.93129606273.03

的净利润（元）合并报表本年度末

1428352525.34

累计未分配利润（元）母公司报表本年度末

889973720.64

累计未分配利润（元）上市是否满三个完整是会计年度最近三个会计年度累

计现金分红总额（元）217433062.00最近三个会计年度累

0

计回购注销总额（元）最近三个会计年度

平均净利润（元）134273799.7867最近三个会计年度累计现金分红及回购注

217433062.00

销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

（九）项规定的可能否被实施其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示的原因

以2025年12月31日公司总股本543582655股为基数计算，公司2025年度拟派发现金分红总额约为70665745.15元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的57.47%。公司2023-2025年度以现金方式累计分配的利润为217433062.00元，

占最近三个会计年度平均净利润134273799.7867元的161.93%。

因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的合理性说明

《公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》符合

公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年分红回报规划（2024-2026年）》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、其他提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。（二）其他风险说明本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，经审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议

2、公司董事会审计委员会2026年第2次会议决议

3、独立董事2026年第1次专门会议决议

特此公告长沙通程控股股份有限公司董事会

2026年4月18日