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琴明世兴信德天成

吉林琴明世兴律师事务所

关于吉林化纤股份有限公司

⒛25年第二次临时股东大会威法律意见书醐热

⒛zb^年 3月 ⒛ 日

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关于吉林化纤股份有限公司⒛25年第二次临时股东大会法律意见书

琴明世兴法意字 (zO25)第 4号

致:吉林化纤股份有限公司

吉林琴明世兴律师事务所(以下简“称本”所)接受吉林化纤股份有限公

司(以下简“称化纤股”份)的委托就公司召开2Ⅱ5年第二次临时股东大会

(以锣下简“称本次股东大”会)的有关事宜出具本法律意见书。螺∷

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、

《中华人 D民共和国证券法》 (以下简 “称 证券法”)、 中国证 监 怨券 督管理委员 .会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、

规范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定而出具。

为出具本法律意见书本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查查阅了相关会议文件并对有关问题进行了必要的核查和验证本

所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资

格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定发表意见不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项之合法目的使用不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告9并依法对本法律意见书承担相应的责任。

地址:吉林市丰满区万科城四期 6#1层 OO4号 第 2页

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本所律师依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件的要求按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤

勉尽责精神现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师查验本次股东大会由公司第十届董事会第十五次会议提议并召集。

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有限公司《关于提请召开⒛25年第二次临时股东大会通知》公告(以下简称

《股东大会通知》)。公告了股东大会审议事项。

《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议出席对

象、会议审议事项、会议登记方法等事项。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开提供了网络投票方式载明了参与网络投票股东的身份确认与投票程序等内容。

本次股东大会现场会议定于⒛25年 3月 28日 下午 14:oo在吉林化纤股份有限公司六楼会议室召开。

本次股东大会网络投票时间:其中通过深圳证券交易所交易系统网络

投票的时间为:2Ⅱ5年 3月 28日 上午 9:159⒓ 5、 9∶3o~l⒈ 3o、 下午

13∶ O0~15∶ o0;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:⒛25年

3月 28日 上午 ⒐15至下午 15:oo。

地址:吉林市丰满区万科城四期6

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经本所律师查验本次股东大会己按照《股东大会通知》等规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经本所律师查验本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于股东大会召集和召开的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格翌呐刀

J经本所律刂师查验参加本次会议的股东及股东代理人共叨9人代表公司尸

有表诀权的股份811ss53o8股 占公司有表决权股份总数的33.o1γ %。 其中⑾

现场出席会议的〓股东及股东代理人共8人代表公司有表决权的股份

6∞9怊2臼股占公司有表决权股份总数的⒛。弱乃%;通过网络投票的股东

931人 代表公司有表决权的股份H1877⒄ l股 占公司有表决权股份总数的

4.5499%。

中小股东出席的总体情况:中小股东出席会议”l人 代表股份111877⒄ l股占公司股份总数的

4.5499%。

通过网络投票的股东由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。本所律师对通过网络投票的股东资格不予审查确认。

公司的董事、监事出席了本次会议公司高级管理人员和本所律师列席了本次会议。

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经查验出席本次股东大会现场会议人员的身份证明、持股凭证和授权委

托书本律师认为:出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人均具有出席本次股东大会的资格可以参加本次股东大会并行使表决权。

本所律师认为出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人是公司第十届董事会符 窆合法律、法规、规范 q性 珀

文″?件以及《公司章程》的有关规定。

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四、关于本次股东大会的审议事项朔

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根据公司董事会于2Ⅱ5年3月13日在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》及“巨潮资讯网”mttp茄/讷ηw。 cninfo。 ∞m。 cn)上刊载的 《股东大会通知》公司董事会己公布了本次股东大会的审议事项。本次股东大会审议的提案如下:

l、 审议公司 《关于控股股东承诺延期履行的议案》。

本次股东大会没有收到临时提案。

综上本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》的内容相符。

五、本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会对会议通知所列明的议案作了审议并以现场投票与网络投票相结合方式进行了表决出席现场会议的股东及股东代理人就《股东大会地址:吉林市丰满区万科

电话:13364443366 规范 |尽责丨专业丨高效JiIi路 Qimmi妞 gL乏 w Firm

一琴留絷兴~琴明世兴信德天成通知》中列明的审议事项进行了表决按规定进行了监票、验票和计票并

当场公布表决结果。表诀结果为:

1、审议公司《关于控股股东承诺延期履行的议案》。

总表决情况:总表决情况:同意”2俏9乃0股占出席股东大会有表决权股份冫总数的

72.3384%。

其中中絷小投资者的表决情况:其中同意26810们2股占蚴出席会议中哪

小投资者所持有表决权股份总数⒛。%锟%。

本议案涉及控股股东回避吉林化纤集团有限责任公司、吉林市国有资累

本发展控股集团有限公司、吉林化纤福润德纺织有限公司及关联董事、高级管理人员履行了回避表决程序回避表决股份数不计入本次股东大会出席会议有表决权股份总数。

经本所律师验证本次股东大会通过的审议事项获得出席会议的股东所

持有效表决权二分之一以上同意相关议案对中小投资者(除上市公司董事、

监视、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外

的其他股东)的表决单独计票符合《股东大会规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求。

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定表诀结果合法有效。

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六、结论意见

结论性意见:基于上述事实本所律师认为公司本次股东大会的召集

和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的

规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表决程序、表

诀结果合法、有效;本次股东大会形成的诀议合法、有效。

法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

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(本 u页以下无正文 四).男

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丨 责 |专业 |高效Jili::Qinn△ ing L仓 wF文rm一琴明梦兴一琴明世兴信德天成(本页无正文为《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林化纤股份有限公司⒛25年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页)

吉林琴明世兴律师事务所(盖章s〈。ζ⊥⒉旦OMDo262z￡ :扌冫负责人(签字):

经办律师(签字)

经办律师(签字)李明达

⒛25年3月28日

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