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吉林琴明世兴律师事务所关于吉林化纤股份有限公司

⒛25年第三次临时股东会法律意见书

⒛zDˉ 年 8月 18日

地址:吉林市丰满区万科城四期6#1层004号第1页规范|尽责|专业|高效电话:133s铒铝3s6Ji且 in Qin“止nξ Law Firm一琴留梦兴一琴明世兴信德天成吉林琴明世兴律师事务所

关于吉林化纤股份有限公司⒛25年第三次临时股东会法律意见书

琴明世兴法意字(⒛25)第9号

致:吉林化纤股份有限公司

“”

吉林琴明世兴律师事务所(以下简称本所)接受吉林化纤股份有限公

“”

司(以下简称化纤股份)的委托就公司召开⒛乃年第三次临时股东会(以

下简称“本次股”东会)的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以“法”`下简称公司)、·

“”丶《中华人民共和国证券法》(以下简称证券法)、中国证券监督管理委员

会《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》)等法律、法规、规

“”

范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定而出具。

为出具本法律意见书本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查9查阅了相关会议文件并对有关问题进行了必要的核查和验证本所

律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及

会议表决程序、表诀结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定发表意见不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项之合法目的使用不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公∷硎告并酗依法对本法律意见书承担相应的责任。涸蛐

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本所律师依据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件的要求按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责精神现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序经本所律师查验本次股东会由公司第十届董事会第十七次会议提议并召集。

公司董事会己于⒛25年7月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证》

“巨 讯网”券报 及 潮资 (http\胝w.c1ainfo。 ∞m.cn)上刊登了吉林化纤股份J

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有限公司《关于提请召开⒛肥年年度股东会通知》公告(以下简称《股东会"

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\通知》)。公告了股东会审议事项。

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《股东会通知》列明了本次股东会的召开时间和地点、会议出席对象、

会议审议事项、会议登记方法等事项。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开提供了网络投票方式载明了参与网络投票股东的身份确认与投票程序等内容。

本次股东会现场会议定于 ⒛25年 8月 18日 下午 14:OO在吉林化纤股份有限公司六楼会议室召开。

本次股东会网络投票时间:其中通过深圳证券交易所交易系统网络投 ∴i瑙

票的时间为:⒛25年 8月 18日 上午 9∶ 15-9∶ 25、 9∶ 30-11∶ 30、 下午 13∶ OO-15∶ OO; g围

通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:⒛乃年8月18日上Ⅲ叫

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琴明世兴信德天成习△η..经本所律师查验本次股东会己按照《股东会通知》等规定通过网络投〓票系统为相关股东提供了网络投票安排。

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经本所律师查验本次股东会召开的实际时间、地点与《股东会通知》

所载明的相应事项一致。本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股例爿东会规则》和《公司章程》关于股东会召集和召开的有关规定。ⅥⅧ

二、本次股东会出席会议人员的资格斟蹋经本所律师查验参加本次会议的股东及股东代理人共”5人代表公司硼用有表决权的股份525653刀3股占公司有表决权股份总数的21.37”%。其中杉现场出席会议的股东及股东代理人共6人代杰表公司有表决权的股份胛犰

5⒄389419股占公司有表决权股份总数的⒛5131%;通过网络投票的股东汾

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7⒛人代表公司有表决权的股份21冗4354股占公司有表决权股份总数的

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中小股东出席的总体情况臀:丿中小股东出席会议”9人代表股份21冗4354股占公司股份总数的

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通过网络投票的股东由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有Ⅲ

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关规定进行了身份认证。本所律师对通过网络投票的股东资格不予审查确认。≡ˉ谢喇

公司的董事、监事出席了本次会议公司高级管理人员和本所律师列席⒒

〓了本次会议。

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经查验出席本次股东会现场会议人员的身份证明、持股凭证和授权委托

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书本律师认为:出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人均具有出席翊谰诩

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本次股东会的资格可以参加本次股东会并行使表决权。"〓饣咱

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本所律师认为出席本次股东会人员的资格符合《公司法》、《股东会规〓"〓∷

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'则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人是公司第十届董事会符合法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。

四、关于本次股东会的审议事项

根据公司董事会于⒛25年7月31日在《证券时报》、《证券日报》、》“”《中国证券报 及 巨潮资讯网 (http〃/-· cninfo。 ∞m。 cn)上刊载的 《股东会通知》公司董事会己公布了本次股东会的审议事项。本次股东会审议的提案如下:1.审议公司《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案》;

1.01。选举宋德武先生为公司第十一届董事会非独立董事;

1.∞.选举徐佳威先生为公司第十一届董事会非独立董事;

1.O3。选举金东杰先生为公司第十一届董事会非独立董事 ;

1.⒄。选举周东福先生为公司第十一届董事会非独立董事;

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婀嬲琴明世兴信德天成=铷l。Ⅱ。选举曲大军先生为公司第十一届董事会非独立董事 ;“。选举安民先生为公司第十一届董事会非独立董事 ;l。2.审议公司《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》;

2.o1。选举徐稞华先生为公司第十一届董事会独立董事 ;

2.u。选举吕晓波先生为公司第十一届董事会独立董事 ;

一

2.O3。选举王丹丹女士为公司第十 届董事会独立董事 ;

2.⒄。选举祝成炎先生为公司第十一届董事会独立董事;

3.审议公司《修订〈公司章程〉的议案》;

4.审议公司《独立董事工作制度》;

5.审议公司《董事会议事规则》;

6.审议公司《股东会议事规则》。

本次股东会没有收到临时提案。

综上本次股东会所审议的事项与《股东会通知》的内容相符。

五、本次股东会的表决程序、表决结果本次股东会对会议通知所列明的议案作了审议并以现场投票与网络投票

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︱相结合方式进行了表决出席现场会议的股东及股东代理人就

《股东会通知》

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中列明的审议事项进行了表决按规定进行了监票、验票和计票并当场公■■口

u口布表决结果。表决结果为吓:.}丨

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△1.审议公司《关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议郭毋硝喵

"珥案》;

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1.01.选举宋德武先生为公司第十一届董事会非独立董事;总表决情况:同意508“2∞8股占出席会议所有股东所持股份的

96.7620°/o。

其中中小投资者的表决情况:其中同意4γ3贸9股占出席会议申小股东所持股份的19。%“%。表决结果:宋德武先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.u。选举徐佳威先生为公司第十一届董事会非独立董事 ;

总表决情况:同意508甾0716股占出席会议所有股东所持股份的

96.7654%。

其中中小投资者的表决情况:其中同意4“1”7股占出席会议中小

股东所持股份的⒛。O3%%。

表决结果:徐佳威先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.O3。选举金东杰先生为公司第十一届董事会非独立董事 ;

地址 吉林市丰满区万科城四期 6#1层 OO4号 第 7页 规范 |尽责 |专业 |高效电话13364443366

鏖‘Ji】 in QigIming Laψ Fir=t一琴明赞并一琴明世兴信德天成总表决情况:同意508“1⒄7股占出席会议所有股东所持股份的

96.7635°/o。

其中中小投资者的表决情况:其中同意4乃1Ω8股占出席会议中小

股东所持股份的19。∞辊%。

表决结果:金东杰先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.⒄.选举周东福先生为公司第十一届董事会非独立董事;

总表决情况:同意508甾3叨3股占出席会议所有股东所持股份的〓四

96.7660°/o。 秒

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其中中小投资者的表决情况:其中同意4冗4514股占出席会议中小‰啻股东所持股份的⒛。“鲳%。硼涮。

表决结果:周东福先生当选为公司第十一届董事会非独立董事

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1.“.选举曲大军先生为公司第十一届董事会非独立董事;觑羽总表决情况:同意508“2007股占出席会议所有股东所持股份的酬硼

96.7637%。

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其中中小投资者的表决情况:其中同意4笏2588股占出席会议中小硼薷

股东所持股份的 19。∞田%。 忄i〓

表决结果:曲大军先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。型日

1.“.选举安民先生为公司第十一届董事会非独立董事;1︱

地址吉林市丰满区万科城四期6#1层004号第8页规范|尽责

|专业|高效详电话13364443366

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一琴明梦兴—琴明世兴信德天成总表决情况:同意508“5%1股占出席会议所有股东所持股份的

96.7721°/o。

其中中小投资者的表决情况:其中同意4⒛6542股占出席会议中小股东所持股份的⒛.⒛“%。表决结果:安民先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

2、审议公司《关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》;立

2.01。选举徐棵华先生为公司第十一届董事会独董事;总表决情况:同意508“5517股占出席会议所有股东所持股份的

96.7644°/o。

其中中小投资者的表决情况:其中同意4笳6098股占出席会议中小

股东所持股份的⒛。0152%。

表决结果:徐棵华先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

2.⒆。选举吕晓波先生为公司第十一届董事会独立董事;总表决情况:同意508“0518股占出席会议所有股东所持股份的

96.7634%。

其中中小投资者的表决情况:其中同意4笏1099股占出席会议中小

股东所持股份的19。∞17%。

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决结果:吕晓波先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

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2.∞.选举王丹丹女士为公司第十一届董事会独立董事;

总表决情况:同意508臼3555股占出席会议所有股东所持股份的

96.7697%。

其中中小投资者的表决情况:其中同意4⒛4136股占出席会议中小

股东所持股份的20.1470%。

表决结果:王丹丹女士当选为公司第十届董事会独立董事。

一

2.⒄。选举祝成炎先生为公司第十一届董事会独

立董事;

总表决情况:同意508甾20狃股占出席会议所有股东所持股份的

96.7656%o

出席会议中小

其中中小投资者的表决情况:其中同意4冗

2衄5股占

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股东所持股份的⒛。⒄s9%。 Ⅱ■

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表决结果:祝成炎先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

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3、审议公司《修订〈公司章程〉的议案》。

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总情况:同意519517Ω5股占出席会议所有股东所持股份的表决呒。S3刀%;反对 5%0”8股 占出席会议所有股东所持股份的

1.09硐%;弃

160股)占出席会议所有股东

权385⒍0股(其中因未投票默认弃权亻爿瑁所持股份的0。凹34%。孱〓“

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~搴明梦兴一琴明世兴信德天成出席会议中

其中中小投资者的表决情况:其中同意15128⒛

6股占

小股东所持股份的71.1435%;反对5750528股占出席会议中小股东所持的刀。⒄30%;弃权 385mo股 (其中因未投票默认弃权16520股)股份

占出席会议中小股东所持股份的 1.8135%o。

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的刃3以上通过》。

4、审议公司《独立董事工作制度总表决情况:同意516%2”3股占出席会议所有股东所持股份的

98.34弱%;反对8315侣0股占出席会议所有股东所持股份

的1.5819%;弃

0股(其中因未投票默认弃权18320股)占出席会议所

有股东权375衄所持股份的0。凹15%。

出席会议中

其中中小投资者的表决情况:其中同意

12573304股占

持

东所持股份的59.1285%;反对8315妇

0股占出席会议中小股东所

礴小股

(其

39.1050%;弃权375⒍0股中因未投票默认弃

权18320股)"4卟股份的占出席会议中小股东所持股份的1。%“%°。

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数

的1/2以上通过

5、审议公司《董事会议事规则》。

持股份的

总表决情况:同意516551543股占出席会议所有股东所泓%;反对8”2”0股占出席会议所有股东所持股份的1。甾13%;弃

98.冗

369500股(其中因未投票默认弃权17000股

)占出席会议所有股东权

所持股份的0.凹

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其中中小投资者的表决情况:其中同意12162124股占出席会议中小股东所持股份的57.1949%;反对8”2”0股占出席会议中小股东所持股份的 41.“乃%;弃权 369500股 (其 中因未投票默认弃权 I70O0股 )占出席会议中小股东所持股份的1.%%%。

表决结果:该项议案获得有效表诀权股份总数的1/2以上通过。

6、审议公司《股东会议事规则》。

总表决情况:同意516552眨3股占出席会议所有股东所持股份的罨

982686%;反对 8刀 l130股 占 出席会议所有股东所持股份的 l。弱10%;弃

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权369820股(其

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中因·未投票默认弃权18320股)占出席会议所有股东步

所持股份的0.07⒄%。

其中中小投资者的表决情况:其中同意12163们4股占出席会议中小股东所持股份的57.⒛∞%;反对8”1130股占出席会议中小股东所持股份的41。“∞%;弃权369820股(其中因未投票默认弃权18320股)占出席会议中小股东所持股份的 l。””%。

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

经本所律师验证本次股东会相关议案对中小投资者(除上市公司董事、

监视、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外

的其他股东)的表决单独计票符合《股东会规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求。

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本所律师认为本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》

和《公司章程》的有关规定表决结果合法有效。

六、结论意见

结论性意见:基于上述事实本所律师认为公司本次股东会的召集和

召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;

出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;会议的表诀程序、表诀结果

合法、有效;本次股东会形成的决议合法、有效。

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F胃法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

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(本页以下无正文)︱

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一琴弭赞兴_琴明世兴信德天成(本页无正文为《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林化纤股份有限公司⒛25年第三次临时股东会的法律意见书》的签署页)

吉林琴明世兴律师事务所 (盖章 g2o0MDO26吵 辶) ′o盂垒胡

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负责人 (签字 ): 砀侈彬殇 l佟艳芹

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经口办律师(签字):侈彳切扬扫|彐

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