吉林化纤:吉林化纤2024年年度股东大会法律意见书

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吉林琴明世兴律师事务所

关于吉林化纤股份有限公司

⒛年度股东大会

"年法律意见书凵

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⒛石年5月16日

地址:吉林市丰满区万科城四期 6#1层 OO4号第 1页规范 |尽责 |专业 |高效

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—琴明鲎兴一琴明世兴信德天成吉林琴明世兴律师事务所

关于吉林化纤股份有限公司⒛γ年年度股东大会法律意见书

琴明世兴法意字(⒛25)第6号

致:吉林化纤股份有限公司

“”

吉林琴明世兴律师事务所(以下简称本所)接受吉林化纤股份有限公

“”

司(以下简称化纤股份)的委托就公司召开⒛年度股东大会(以下

"年

“”

简称本次股东大会)的有关事宜出具本法律意见书。

“”

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)、

”《“中华人民共和国证券法》(以下简称证券法)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规、

“”

规范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定而出具。

为出具本法律意见书本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查查阅了相关会议文件并对有关问题进行了必要的核查和验证本

所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资

格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定发表意见不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项之合法目的使用不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告并依法对本法律意见书承担相应的责任。

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本所律师依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件的要求按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤

勉尽责精神现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序经本所律师查验本次股东大会由公司第十届董事会第十六次会议提议并召集。

公司董事会己于⒛乃年4月乃日在《证券时报》、《证券日报》、《中“”国证券报》及巨潮资讯网 fhttp∶∫删 w。 cninfo。 ∞m。cn)上刊登了吉林化纤股份有限公司《关于提请召开 ⒛M年年度股东大会通知》公告 (以下简称《股东大会通知》)。公告了股东大会审议事项。

《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议出席对

象、会议审议事项、会议登记方法等事项。本次股东大会采取现场投票与网:氵络投票相结合方式召开提供了网络投票方式载明了参与网络投票股东的身份确认与投票程序等内容。

本次股东大会现场会议定于 zO犭年 5月 16日下午 14:00在吉林化纤股份有限公司六楼会议室召开。

本次股东大会网络投票时间:其中通过深圳证券交易所交易系统网络

投票的时间为:20z5年 5月 16日上午 9∶ 15-9⒓ 5、 9:30△ ⒈30、下午

00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:⒛25年13∶

5月16日上午⒐15至下午15∶00。

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经本所律师查验本次股东大会已按照《股东大会通知》等规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经本所律师查验本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于股东大会召集和召开的有关规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格经本所律师查验参加本次会议的股东及股东代理人共4们人代表公司有表决权的股份” l050369股占公司有表决权股份总数的⒛。”12%。其中现场出席会议的股东及股东代理人共7人代表公司有表决权的股份

6∞9ω2臼股占公司有表决权股份总数的28.锸68%;通过网络投票的股东

433人代表公司有表决权的股份31∞0102股占公司有表决权股份总数的l。26440/0。

中小股东出席的总体情况:

中小股东出席会议们3人代表股份31∞0102股占公司股份总数的l。26440/o。

通过网络投票的股东由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。本所律师对通过网络投票的股东资格不予审查确认。

公司的董事、监事出席了本次会议公司高级管理人员和本所律师列席了本次会议。

姗吉林市丰满区万科城四期 6#1层 0O4号第 4页规范 |尽责 |专业 |高效

哳 13364443366Ji:iⅡ Qio::Linε Law Firm一琴明梦兴一琴明世兴信德天成

经查验出席本次股东大会现场会议人员的身份证明、持股凭证和授权委

托书本律师认为:出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人均具有出席本次股东大会的资格可以参加本次股东大会并行使表决权。

本所律师认为出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人是公司第十届董事会符合法律、法规、规范性

文件以及《公司章程》的有关规定。

四、关于本次股东大会的审议事项

根据公司董事会于⒛笏年4月25日在《证券时报》、《证券日报》、冖

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Ⅲ《中国证“”券报》及巨潮资讯网训?fhttp∶∫呐 ·cninfo。 ∞m。cn)上刊载的《股东大会通知》公司董事会己公布了本次股东大会的审议事项。本次股东大会审勿

议的提案如下●:

1、审议公司《2u4年度董事会工作报告》 ;

2、审议公司《2∞4年度监事会工作报告》;

3、审议公司《2Ⅱ4年年度报告》及《⒛γ年年度报告摘要》;

4、审议公司《2m4年财务决算报告》 ;

5、审议公司《2∞4年利润分配预案》;

6、审议公司《2u4年内部控制自我评价报告》 ;

地址吉林市丰满区万科城四期 6#1层 OO4号第 5页规范 |尽责丨专业 |高效电话 13364443366J二⒒众Qi“mi呛g△aW Firm一琴明梦兴一琴明世兴信德天成7、审议公司《确认2Ⅱ4年日常关联交易和预计⒛乃年日常关联交易的议案》;

8、审议公司《独立董事⒛24年度述职报告》的议案;9、审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案。

本次股东大会没有收到临时提案。

综上本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》的内容相符。

五、本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会对会议通知所列明的议案作了审议并以现场投票与网络投冖

"廿票相结合方式进行了表决出席现场会议的股东及股东代理人就《股东大会⒒丫、通知》中列明的审议事项进行了表决按规定进行了监票、验票和计票并

当场公布表决结果。表决结果为υ:氵l、审议公司《2u4年度董事会工作报告》。

总表决情况:同意”9616569股占出席会议所有股东所持股份的∞。8039%;反对 l398000股占出席会议所有股东所持股份的 0.1912%;弃权35800股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股

份的0.0049%。

其中中小投资者的表诀情况:其中同意⒛656302股占出席会议中

小股东所持股份的95.38眨%;反对1398000股占出席会议中小股东所持

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电诉蛋: 13364443366JiⅡin Qi△ ming Latv Firm一搴明赞兴一琴明世兴信德天成股份的4。⒆“%;弃权35800股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.1151%。

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 l/2以上通过。

2、审议公司《2u4年度监事会工作报告》。

总表决情况:同意”9⑴7“9股占出席会议所有股东所持股份的∞。sO”%;反对 1396ω0股占出席会议所有股东所持股份的 0.1910%;弃权锸1oo股 (其中因未投票默认弃权 680o股 )占出席会议所有股东所持股份的0。00“%。其中中小投资者的表决情况:其中同意⒛“7们2股占出席会议中小股东所持股份的 %。35%%;反对 l396ω0股占出席会议中小股东所持〓

㈥股份的4。匆21%;弃权46100股(其中因未投票默认弃权6800股)占^7L刂

出席会议中小股东所持股份的0。14镪%。'绷

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。口

3、审议公司《2⒆4年年度报告》及《2Ⅱ4年年度报告摘要》。

总表诀情况:同意”9衄7%9股占出席会议所有股东所持股份的∞。⒛54%;反对1385100股占出席会议所有股东所持股份的0.1895%;弃权37500股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股

份的 0.0O51%。

其中中小投资者的表决情况:其中同意⒛667502股占出席会议中

小股东所持股份的%.矽们%;反对1385100股占出席会议中小股东所持

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股份的4.绣51%;弃权37500股(其中因未投票默认弃权0股)占出席会议中小股东所持股份的0.12“%。表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 l/2以上通过。

4、审议公司《2Ⅱ4年财务决算报告》。

总表决情况:同意”9585%9股占出席会议所有股东所持股份的∞。””%;反对1396ω0股占出席会议所有股东所持股份的0.1910%;弃权臼800股(其中因未投票默认弃权21800股)占出席会议所有股东所持股份的 0。 0O叨 %。

其中中小投资者的表决情况:其中同意⒛衄5⒛2股占出席会议中

小股东所持股份的%。28呒%;反对1396ω0股占出席会议中小股东所持〓

J冫幻股份的4。⒆21%;弃权臼800股(其中因未投票默认弃权21⒛0股)占"丶L汀

出席会议中小股东所持股份的0.2181%。`D

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 l/2以上通过。〓

5、审议公司《2Ⅱ4年利润分配预案》。

总表决情况:同意”8411弱9股占出席会议所有股东所持股份的∞。“⒇%;反对2狎7100股占出席会议所有股东所持股份的0.3388%;弃权 161800股 (其中因未投票默认弃权 1l6800股 )占出席会议所有股东所持股份的0。∞21%。

其中中小投资者的表决情况:其中同意28451⒛2股占出席会议中

小股东所持股份的91.5121%;反对2衔7100股占出席会议中小股东所持

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一搴聊絷兴—琴明世兴信德天成股份的 7。%75%;弃权 161800股 (其中因未投票默认弃权 116SO0股 )占出席会议中小股东所持股份的0.52∝%。

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议公司《⒛24年内部控制自我评价报告》。

总表决情况:同意 ”9笱 l569股占出席会议所有股东所持股份的∞。优13%;反对1辊2⒛0股占出席会议所有股东所持股份的0.1945%;弃权176⑴0股(其中因未投票默认弃权123ω0股)占出席会议所有股东所持股份的0。Ⅱ辊%。

其中中小投资者的表决情况:其中同意⒛翎1302股占出席会议中

小股东所持股份的%.85%%;反对1辊2⒛0股占出席会议中小股东所持

⒒

股份的4.57狃%;弃

权176⑾0股(其中因未投票默认弃权123⑾0股)'

占出席会议中小股东所持股份的 0.56SO%。

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表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。 J7、审议公司《确认 2u4年日常关联交易和预计 ⒛乃年日常关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易吉林化纤集团有限责任公司、吉林市国有资本发

展控股集团有限公司、吉林化纤福润德纺织有限公司及关联董事、高级管理人员履行了回避表决程序不计入本次股东大会出席会议有表决权股份总数。

总表决情况:同意”5152350股占出席会议有表决权股东所持股份的∞。3081%;反对1390100股占出席会议有表决权股东所持股份的0.6131%;地址:吉林市丰满区万科城四期6#1层004号第9页规范|尽责|专业丨高效

电诉蛋: ⊥3364443366Ji1in Qioming△ aw Fi:m一零明絷兴一琴明世兴信德天成

弃权178500股(其中因未投票默认弃权123ω0股)占出席会议有表决

权股东所持股份的0。凹87%。

其中中小投资者的表决情况:其中同意⒛521502股占出席会议中

小股东有表决权所持股份的%。%锣%;反对1390100股占出席会议中小股东有表决权所持股份的4.绍12%;弃权178500股(其中因未投票默认

弃权123ω0股)占出席会议中小股东有表决权所持股份的0.5741%。

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 l/2以上通过。

8、审议公司《独立董事⒛γ年度述职报告》的议案。

总表决情况:同意”9475569股占出席会议所有股东所持股份的∞。优佰%;反对1391100股占出席会议所有股东所持股份的0.1903%;弃廴珈

权183⒛0股(其中因未投票默认弃权123⑾0股)占出席会议所有股东叩

所持股份的 0。 u51%。

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其中中小投资者的表决情况:其中同意⒛515302股占出席会议中

小股东所持股份的%。叨锣%;反对1391100股占出席会议中小股东所持股份的4。锣镏%;弃权183⒛0股(其中因未投票默认弃权123⑴0股)占出席会议中小股东所持股份的0.59⒆%。

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

9、审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案。

删吉林市丰满区万科城四期6#1层004号第10页规范|尽责|专业|高效哳 13364443366J二Ⅱ“Qinming LaW Firm一琴明赞兴—琴明世兴信德天成总表决情况:同意”6395367股占出席会议所有股东所持股份的∞。3632%;反对4锣5ω2股占出席会议所有股东所持股份的0.61”%;弃权179绷0股(其中因未投票默认弃权123∞0股)占出席会议所有股东所持股份的0。Ⅱ笱%。

其中中小投资者的表决情况:其中同意“们5100股占出席会议中小股东所持股份的 85.uγ%;反对 4锣5∞2股占出席会议中小股东所持

股份的14.3956%;弃权179婀0股(其中因未投票默认弃权123⑾0股)

占出席会议中小股东所持股份的0.57⒛%。

表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1挖以上通过。

经本所律师验证本次股东大会相关议案对中小投资者(除上市公司董

事、监视、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东¤洱1

、

以外的其他股东)的表决单独计票符合《股东大会规则》和国务院办公厅

《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求。

彳

本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定表决结果合法有效。

六、结论意见