琴明世兴信德天成

吉林琴明世兴律师事务所

关于吉林化纤股份有限公司

2025年度股东会

法律意见书吉林琴明世兴律师事务所

2026年5月22日

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电话：13364443366琴明世兴信德天成吉林琴明世兴律师事务所关于吉林化纤股份有限公司2025年度股东会法律意见书

琴明世兴法意字（2025）第3号

致：吉林化纤股份有限公司

吉林琴明世兴律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林化纤股份有限公司（以下简称“化纤股份”）的委托，就公司召开2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，出具本法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证劵监督管理委员

会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规

范性文件以及《吉林化纤股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定而出具。

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及

会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项之合法目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

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本所律师依据《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法

规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

经本所律师查验，本次股东会由公司第十一届董事会第六次会议提议并召集。

公司董事会已于2026年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了吉林化纤股份

有限公司《关于召开2025年度股东会的通知》公告（以下简称《股东会通知》）。

公告了股东会审议事项。

《股东会通知》列明了本次股东会的召开时间和地点、会议出席对象、

会议审议事项、会议登记方法等事项。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式召开，提供了网络投票方式，载明了参与网络投票股东的身份确认与投票程序等内容。

本次股东会现场会议定于2026年5月22日下午14：00在吉林化纤股份有限公司六楼会议室召开。

本次股东会网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2026年5月22日上

午9:15至下午15:00。

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经本所律师查验，本次股东会已按照《股东会通知》等规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

经本所律师查验，本次股东会召开的实际时间、地点与《股东会通知》所载明的相应事项一致。本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》关于股东会召集和召开的有关规定。

二、本次股东会出席会议人员的资格

经本所律师查验，参加本次会议的股东及股东代理人共667人，代表公司有表决权的股份637942774股，占公司有表决权股份总数的25.9446%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份

619722997股，占公司有表决权股份总数的25.2036%；通过网络投票的股东

660人，代表公司有表决权的股份18219777股，占公司有表决权股份总数的

0.7410%。

中小股东出席的总体情况：

中小股东出席会议661人，代表股份133319194股，占公司股份总数的

5.4220%。

通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。本所律师对通过网络投票的股东资格不予审查确认。

公司的董事出席了本次会议，公司高级管理人员和本所律师列席了本次会议。

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经查验出席本次股东会现场会议人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人均具有出席本次股东会的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。

本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、本次股东会召集人的资格

本次股东会的召集人是公司第十一届董事会，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

四、关于本次股东会的审议事项

根据公司董事会于2026年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、

《中国证券报》及“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《股东会通知》，公司董事会已公布了本次股东会的审议事项。本次股东会审议的提案如下：

1、审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案；

2、审议公司《关于2025年年度报告全文及摘要》的议案；

3、审议公司《2025年利润分配预案》的议案；

4、审议公司《2025年内部控制自我评价报告》的议案；

5、审议公司《确认2025年日常关联交易和预计2026年日常关联交易》

的议案；

地址：吉林市丰满区万科城四期6#1层004号第5页规范︱尽责︱专业︱高效

电话：13364443366琴明世兴信德天成6、审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案；

7、审议公司《关于公司2026年度董事薪酬方案》的议案；

8、审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；

9、审议公司《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》的议案。

本次股东会没有收到临时提案。

综上，本次股东会所审议的事项与《股东会通知》的内容相符。

五、本次股东会的表决程序、表决结果本次股东会对会议通知所列明的议案作了审议并以现场投票与网络投票

相结合方式进行了表决，出席现场会议的股东及股东代理人就《股东会通知》中列明的审议事项进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。表决结果为：

1、审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案。

总表决情况：同意632620898股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1658%；反对4991626股，占出席会议所有股东所持股份的0.7825%；弃

权330250股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518%。

其中，中小投资者的表决情况：同意127997318股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0082%；反对4991626股，占出席会议的中小股东所持地址：吉林市丰满区万科城四期6#1层004号第6页规范︱尽责︱专业︱高效

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股份的3.7441%；弃权330250股（其中，因未投票默认弃权3500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2477%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、审议公司《关于2025年年度报告全文及摘要》的议案。

总表决情况：同意632576398股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1588%；反对4991226股，占出席会议所有股东所持股份的0.7824%；弃

权375150股（其中，因未投票默认弃权54200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0588%。

其中，中小投资者的表决情况：同意127952818股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9748%；反对4991226股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7438%；弃权375150股（其中，因未投票默认弃权54200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2814%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

3、审议公司《2025年利润分配预案》的议案。

总表决情况：同意631990898股，占出席会议所有股东所持股份的

99.0670%；反对5263526股，占出席会议所有股东所持股份的0.8251%；弃

权688350股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1079%。

其中，中小投资者的表决情况：同意127367318股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5356%；反对5263526股，占出席会议的中小股东所持地址：吉林市丰满区万科城四期6#1层004号第7页规范︱尽责︱专业︱高效

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股份的3.9481%；弃权688350股（其中，因未投票默认弃权51200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5163%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

4、审议公司《2025年内部控制自我评价报告》的议案。

总表决情况：同意632383398股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1285%；反对5175626股，占出席会议所有股东所持股份的0.8113%；弃

权383750股（其中，因未投票默认弃权54200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0602%。

其中，中小投资者的表决情况：同意127759818股，占出席会议的中小股东所持股份的95.8300%；反对5175626股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8821%；弃权383750股（其中，因未投票默认弃权54200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2878%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

5、审议公司《确认2025年日常关联交易和预计2026年日常关联交易》的议案。

本议案涉及关联交易，吉林化纤集团有限责任公司、吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤福润德纺织有限公司及关联董事、高级管理

人员履行了回避表决程序，不计入本次股东会出席会议有表决权股份总数。

总表决情况：同意127511618股，占出席会议所有股东所持股份的

95.6008%；反对5345926股，占出席会议所有股东所持股份的4.0081%；弃

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权521650股（其中，因未投票默认弃权59700股），占出席会议所有股东所持股份的0.3911%。

其中，中小投资者的表决情况：同意127451618股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5989%；反对5345926股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0099%；弃权521650股（其中，因未投票默认弃权59700股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3913%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案。

总表决情况：同意629168296股，占出席会议所有股东所持股份的

98.6246%；反对8393328股，占出席会议所有股东所持股份的1.3157%；弃

权381150股（其中，因未投票默认弃权57200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0597%。

其中，中小投资者的表决情况：同意124544716股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4184%；反对8393328股，占出席会议的中小股东所持股份的6.2957%；弃权381150股（其中，因未投票默认弃权57200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2859%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

6、审议公司《关于公司2026年度董事薪酬方案》的议案。

本议案关联董事履行了回避表决程序。

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总表决情况：同意631752398股，占出席会议所有股东所持股份的

99.0464%；反对5627326股，占出席会议所有股东所持股份的0.8823%；弃

权455050股（其中，因未投票默认弃权57200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0713%。

其中，中小投资者的表决情况：同意127236818股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4377%；反对5627326股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2209%；弃权455050股（其中，因未投票默认弃权57200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3413%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

8、审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

总表决情况：同意631875698股，占出席会议所有股东所持股份的

99.0490%；反对5640426股，占出席会议所有股东所持股份的0.8842%；弃

权426650股（其中，因未投票默认弃权97800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0669%。

其中，中小投资者的表决情况：同意127252118股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4492%；反对5640426股，占出席会议的中小股东所持股份的4.2308%；弃权426650股（其中，因未投票默认弃权97800股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3200%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

9、审议公司《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》的议案。

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总表决情况：同意632478998股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1435%；反对5049426股，占出席会议所有股东所持股份的0.7915%；弃

权414350股（其中，因未投票默认弃权90200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0650%。

其中，中小投资者的表决情况：同意127855418股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9017%；反对5049426股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7875%；弃权414350股（其中，因未投票默认弃权90200股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3108%。

表决结果：该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

经本所律师验证，本次股东会相关议案对中小投资者（除上市公司董事、监视、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5％以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，符合《股东会规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求。

本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

六、结论意见

结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；

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出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果

合法、有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

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电话：13364443366琴明世兴信德天成（本页无正文，为《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林化纤股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》的签署页）

吉林琴明世兴律师事务所（盖章）：

负责人（签字）：

赵宏伟

经办律师（签字）：

赵宏伟

经办律师（签字）：

李明达

2026年5月22日

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