证券代码：000420证券简称：吉林化纤公告编号：2025-40

吉林化纤股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2025年8月8日以通讯方式送达，会议于2025年8月18日下午4:30在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议审议了以下议案：

1.审议通过了《选举宋德武先生为公司第十一届董事会董事长》的议案；

选举宋德武先生为公司第十一届董事会董事长。

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《第十一届董事会专业委员会改选》的议案；

根据《公司法》《公司章程》和董事会各专业委员会委员的工作细则的有关规定及候

选人的专业背景及各自擅长的领域，公司第十一届董事会选举各专业委员会委员的组成名单如下：

（1）薪酬与考核委员会

主任委员：徐樑华先生；委员：王丹丹女士、吕晓波先生。

（2）审计委员会

主任委员：吕晓波先生（会计专业人士）；委员：王丹丹女士、徐樑华先生。

（3）战略委员会

主任委员：宋德武先生；委员：徐佳威先生、金东杰先生。

公司第十一届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司第十一届董事会第一次会

议审议通过之日至第十一届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。3.会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》经公司董事会审议，同意曲大军先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致。

审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案；

经公司董事会提名，决定聘任金东杰先生为公司总经理、李奎先生为公司副经理，曲大军先生为财务负责人。

审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案；

公司董事会同意聘任徐鹏先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

审议结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票徐鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

二、备查文件

《第十一届董事会第一次会议决议》

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

二〇二五年八月十八日