证券代码：000421证券简称：南京公用公告编号：2025-40

南京公用发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月12日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2025年6月12日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月12日

9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为2025年6月12日9:15-15:00。

2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体 A4号楼）十七楼会议室

3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：王巍先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东265人，代表股份313422647股，占公司有表决权股份总数的54.5637％。

1其中：通过现场投票的股东5人，代表股份310591147股，占公司有表决

权股份总数的54.0708％。

通过网络投票的股东260人，代表股份2831500股，占公司有表决权股份总数的0.4929％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东263人，代表股份2832000股，占公司有表决权股份总数的0.4930％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。

通过网络投票的中小股东260人，代表股份2831500股，占公司有表决权股份总数的0.4929％。

8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：

提案1.00《关于变更注册资本和经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意313187147股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9249％；反对206100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0658％；弃权29400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0094％。

中小股东总表决情况：

同意2596500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.6843％；反对206100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的7.2775％；弃权29400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0381％。

2本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总

数的2/3以上通过。

逐项审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

提案2.01《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意313187847股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9251％；反对204900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0654％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0095％。

中小股东总表决情况：

同意2597200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.7090％；反对204900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的7.2352％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0558％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意313150947股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9133％；反对173000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0552％；弃权98700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0315％。

中小股东总表决情况：

同意2560300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

90.4061％；反对173000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的6.1088％；弃权98700股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本

3次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.4852％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

提案2.03《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

总表决情况：

同意313187747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9251％；反对205000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0654％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的0.0095％。

中小股东总表决情况：

同意2597100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.7055％；反对205000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的7.2387％；弃权29900股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0558％。

提案2.04《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意313218347股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9348％；反对173900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0555％；弃权30400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意2627700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

92.7860％；反对173900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的6.1405％；弃权30400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0734％。

提案2.05《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

4总表决情况：

同意313189647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9257％；反对170700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0545％；弃权62300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0199％。

中小股东总表决情况：

同意2599000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.7726％；反对170700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的6.0275％；弃权62300股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1999％。

提案3.00《关于吸收合并全资子公司南京金宫实业有限公司的议案》

总表决情况：

同意313179747股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9225％；反对212500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0678％；弃权30400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股

东大会有效表决权股份总数的0.0097％。

中小股东总表决情况：

同意2589100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

91.4230％；反对212500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总

数的7.5035％；弃权30400股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0734％。

本议案为特别决议事项，已经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

2、律师姓名：周峰、虞玮

53、结论性意见：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召

开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所关于南京公用发展股份有限公司2025年第一次

临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2025年6月13日

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