证券代码：000421股票简称：南京公用公告编号：2025-37

南京公用发展股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定、修订原因及依据

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

二、制定、修订情况

本次制定及修订公司部分治理制度具体如下：

是否提交序号制度名称类型股东大会

1股东大会议事规则修订是

2董事会议事规则修订是

3独立董事制度修订是

4关联交易管理制度修订是

5募集资金使用管理制度修订是

6独立董事专门会议制度修订否

7审计委员会工作细则修订否

8 战略与 ESG委员会工作细则 修订 否

9 ESG管理制度 修订 否10 提名委员会工作细则 修订 否

11薪酬委员会工作细则修订否

12信息披露管理制度修订否

13重大信息内部报告制度修订否

14投资者关系管理制度修订否

15董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度修订否

16内幕信息知情人登记管理制度修订否

17董事会秘书工作细则制定否

18董事离职管理制度制定否

19市值管理制度制定否

20信息披露暂缓与豁免业务管理制度制定否

21舆情管理制度制定否

三、其他事项说明

1、修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。

2、上述1、2、3、4、5制度尚需提交公司股东大会审议。

3、本次制定、修订公司部分治理制度全文详见同日披露于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

特此公告。

南京公用发展股份有限公司董事会

2025年5月28日