湖北宜化:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2025-057

湖北宜化化工股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议时间：

现场会议时间：2025年5月30日（周五）14:30

网络投票时间：2025年5月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月30日

9:15至15:00期间的任意时间。

2.会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第四十八次会议决议召开本次股东会）。5.会议主持人：董事长卞平官先生。

6.本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

7.会议出席情况：

参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表共计1568名，代表股份数量414688953股，占公司股份总数的38.3081%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共16名，代表股份数量226595697股，占公司股份总数的20.9324%。

根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计1557名，代表股份数量188578256股，占公司股份总数的17.4205％。

参加本次股东会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计1552名，代表股份数量98874818股，占公司股份总数的9.1339%。

公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。

湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：

（一）审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规的议案》。

本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司

226377644股的股份。

表决结果：同意186330911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9483％；反对1754900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9319％；弃权225498股（其中，因未投票默认弃权71200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1197％。

其中，中小股东总表决情况：同意96894420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9971％；反对1754900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7749％；弃权

225498股（其中，因未投票默认弃权71200股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2281％。

（二）审议通过了《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》，该议案分为以下8个子议案。

1.交易标的本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司

226377644股的股份。

表决结果：同意185810011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6717％；反对1823000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9681％；弃权678298股（其中，因未投票默认弃权493300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3602％。

其中，中小股东总表决情况：同意96373520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4702％；反对1823000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8437％；弃权

678298股（其中，因未投票默认弃权493300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6860％。

2.交易对方本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司

226377644股的股份。

表决结果：同意185818711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6763％；反对1742700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9254％；弃权749898股（其中，因未投票默认弃权564900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3982％。

其中，中小股东总表决情况：同意96382220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4790％；反对1742700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7625％；弃权

749898股（其中，因未投票默认弃权564900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7584％。

3.标的资产的评估及作价情况本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司226377644股的股份。

表决结果：同意185598311股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5593％；反对1965800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0439％；弃权747198股（其中，因未投票默认弃权494800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3968％。

其中，中小股东总表决情况：同意96161820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2561％；反对1965800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9882％；弃权

747198股（其中，因未投票默认弃权494800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7557％。

4.资金来源和支付安排本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司

226377644股的股份。

表决结果：同意185737511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6332％；反对1821000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9670％；弃权752798股（其中，因未投票默认弃权567800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3998％。

其中，中小股东总表决情况：同意96301020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3969％；反对1821000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8417％；弃权

752798股（其中，因未投票默认弃权567800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7614％。

5.过渡期损益安排本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司

226377644股的股份。

表决结果：同意185655711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5898％；反对1901900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0100％；弃权753698股（其中，因未投票默认弃权494900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4002％。

其中，中小股东总表决情况：同意96219220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3142％；反对1901900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9235％；弃权

753698股（其中，因未投票默认弃权494900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7623％。

6.滚存未分配利润安排本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司

226377644股的股份。

表决结果：同意185616311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5689％；反对1836500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9752％；弃权858498股（其中，因未投票默认弃权567900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4559％。其中，中小股东总表决情况：同意96179820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2743％；反对1836500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8574％；弃权

858498股（其中，因未投票默认弃权567900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.8683％。

7.本次交易业绩承诺相关信息本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司

226377644股的股份。

表决结果：同意185813911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6738％；反对1750100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9294％；弃权747298股（其中，因未投票默认弃权567900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3968％。

其中，中小股东总表决情况：同意96377420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4742％；反对1750100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7700％；弃权

747298股（其中，因未投票默认弃权567900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7558％。

8.本次交易的决议有效期本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司

226377644股的股份。表决结果：同意185812511股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的98.6730％；反对1822700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9679％；弃权676098股（其中，因未投票默认弃权497800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3590％。

其中，中小股东总表决情况：同意96376020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4728％；反对1822700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8434％；弃权

676098股（其中，因未投票默认弃权497800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6838％。

（三）审议通过了《关于<湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185776311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6538％；反对1757400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9332％；弃权777598股（其中，因未投票默认弃权565900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4129％。

其中，中小股东总表决情况：同意96339820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4362％；反对1757400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7774％；弃权

777598股（其中，因未投票默认弃权565900股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7864％。（四）审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185834611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6848％；反对1762900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9362％；弃权713798股（其中，因未投票默认弃权563000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3791％。

其中，中小股东总表决情况：同意96398120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4951％；反对1762900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7830％；弃权

713798股（其中，因未投票默认弃权563000股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7219％。

（五）审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185800011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6664％；反对1833000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9734％；弃权678298股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3602％。

其中，中小股东总表决情况：同意96363520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4601％；反对1833000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8539％；弃权

678298股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6860％。

（六）审议通过了《关于签署本次交易相关协议的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185796711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6647％；反对1762900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9362％；弃权751698股（其中，因未投票默认弃权565400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3992％。

其中，中小股东总表决情况：同意96360220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4568％；反对1762900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7830％；弃权

751698股（其中，因未投票默认弃权565400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7603％。

（七）审议通过了《关于签署本次交易相关协议之补充协议的议案》。

226377644股的股份。表决结果：同意185800011股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的98.6664％；反对1762900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9362％；弃权748398股（其中，因未投票默认弃权565400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3974％。

其中，中小股东总表决情况：同意96363520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4601％；反对1762900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7830％；弃权

748398股（其中，因未投票默认弃权565400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7569％。

（八）审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185757011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6436％；反对1781100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9458％；弃权773198股（其中，因未投票默认弃权563000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4106％。

其中，中小股东总表决情况：同意96320520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4166％；反对1781100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8014％；弃权

773198股（其中，因未投票默认弃权563000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7820％。（九）审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185806911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6701％；反对1754500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9317％；弃权749898股（其中，因未投票默认弃权565400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3982％。

其中，中小股东总表决情况：同意96370420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4671％；反对1754500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7745％；弃权

749898股（其中，因未投票默认弃权565400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7584％。

（十）审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意186292011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9277％；反对1753900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9314％；弃权265398股（其中，因未投票默认弃权85300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1409％。

其中，中小股东总表决情况：同意96855520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9577％；反对1753900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7739％；弃权

265398股（其中，因未投票默认弃权85300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2684％。

（十一）审议通过了《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意186284411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9236％；反对1752000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9304％；弃权274898股（其中，因未投票默认弃权88400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1460％。

其中，中小股东总表决情况：同意96847920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9500％；反对1752000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7719％；弃权

274898股（其中，因未投票默认弃权88400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.2780％。

（十二）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第

9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。本议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司等回避表决，关联股东持有公司

226377644股的股份。

表决结果：同意185865111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7010％；反对1824400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9688％；弃权621798股（其中，因未投票默认弃权439400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3302％。

其中，中小股东总表决情况：同意96428620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5260％；反对1824400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8452％；弃权

621798股（其中，因未投票默认弃权439400股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6289％。

（十三）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185803711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6684％；反对1832500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9731％；弃权675098股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3585％其中，中小股东总表决情况：同意96367220，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4639％；反对1832500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8534％；弃权

675098股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6828％。

（十四）审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185795311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6639％；反对1839200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9767％；弃权676798股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3594％。

其中，中小股东总表决情况：同意96358820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4554％；反对1839200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8601％；弃权

676798股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6845％。

（十五）审议通过了《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资产情况的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185761311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6459％；反对1807200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9597％；弃权742798股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3945％。

其中，中小股东总表决情况：同意96324820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4210％；反对1807200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8278％；弃权

742798股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7513％。

（十六）审议通过了《关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185642011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5825％；反对1948400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0347％；弃权720898股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3828％。

其中，中小股东总表决情况：同意96205520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3003％；反对1948400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9706％；弃权

720898股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7291％。

（十七）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185760111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6452％；反对1882200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9995％；弃权668998股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3553％。

其中，中小股东总表决情况：同意96323620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4198％；反对1882200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9036％；弃权

668998股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6766％。

（十八）审议通过了《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》。

226377644股的股份。表决结果：同意185659911股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的98.5920％；反对1880700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9987％；弃权770698股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4093％。

其中，中小股东总表决情况：同意96223420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3184％；反对1880700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9021％；弃权

770698股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.7795％。

（十九）审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185667311股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5959％；反对1885800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0014％；弃权758198股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4026％。

其中，中小股东总表决情况同意96230820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3259％；反对1885800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9073％；弃权

758198股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7668％。（二十）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185759411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6449％；反对1878300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9974％；弃权673598股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3577％。

其中，中小股东总表决情况：同意96322920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4191％；反对1878300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8997％；弃权

673598股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6813％。

（二十一）审议通过了《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次交易相关事宜的议案》。

226377644股的股份。

表决结果：同意185818111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6760％；反对1820200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9666％；弃权672998股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3574％。

其中，中小股东总表决情况：同意96381620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4784％；反对1820200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8409％；弃权

672998股（其中，因未投票默认弃权495300股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.6807％。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会经湖北民基律师事务所刘荷婷律师、宋雯莉律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格及出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均

符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。”四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份

有限公司2025年第三次临时股东会决议；

2.湖北民基律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2025年

第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2025年5月30日

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