证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-107

湖北宜化化工股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事

会第九次会议通知于 2026 年 10 月 14 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。全体董事一致同意豁免本次董事会通知时间要求。

2. 本次董事会会议于 2026 年 10 月 15 日以通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 11位，实际出席董事 11 位。

4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘

书及部分其他高级管理人员等列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于不向下修正“宜化转债”转股价格的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。与本议案相关联的董事卞平官、郭锐、李刚、陈腊春、王凤琴回避表决。

《关于不向下修正“宜化转债”转股价格的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 15日