证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2025-132

湖北宜化化工股份有限公司

第十届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

第五十六次会议通知于2025年11月22日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次董事会会议于2025年11月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事13位，实际出席董事13位。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

审议通过了《关于召开2025年第十次临时股东会的议案》。

同意公司于2025年12月12日以现场表决与网络投票相结合的

方式召开2025年第十次临时股东会，对第十届董事会第五十四次会议审议通过的部分议案进行审议。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2025年第十次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

2025年11月25日