证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2023-27
东阿阿胶股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无否决议案。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2023年5月23日上午9点
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年5月23日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2023年5月23日9:15-15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。
（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，由董事程杰先生主持。
（六）会议的合法合规性：本次股东大会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计135人，代表
股份290167609股，占上市公司总股份的44.3667％。其中：通过现场投票的股东19人，代表股份213818851股，占上市公司总股份的
32.6929％。
通过网络投票的股东116人，代表股份76348758股，占上市公司总股份的
11.6737％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东133人，代表股份80880762股，占上市公司总股份的12.3667％。
其中：通过现场投票的中小股东17人，代表股份4532004股，占上市公司总股份的0.6929％。
通过网络投票的中小股东116人，代表股份76348758股，占上市公司总股份的11.6737％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。
（二）表决结果
1．关于2022年年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意289683809股，占出席会议所有股东所持股份的99.8333％；反对64000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权419800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1447％。
中小股东总表决情况：
同意80396962股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4018％；反对64000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0791％；弃权419800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5190％。表决结果：审议通过。
2．关于2022年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意289582909股，占出席会议所有股东所持股份的99.7985％；反对164900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0568％；弃权419800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1447％。
中小股东总表决情况：
同意80296062股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2771％；反对164900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2039％；弃权419800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5190％。
表决结果：审议通过。
3．关于2022年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意289680009股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对67800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权419800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1447％。
中小股东总表决情况：
同意80393162股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3971％；反对67800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0838％；弃权419800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5190％。
表决结果：审议通过。
4．关于独立董事2022年度履职报告的议案
总表决情况：
同意289680009股，占出席会议所有股东所持股份的99.8320％；反对67800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权419800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1447％。
中小股东总表决情况：
同意80393162股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3971％；反对67800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0838％；弃权419800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5190％。
表决结果：审议通过。
5．关于2022年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意289683809股，占出席会议所有股东所持股份的99.8333％；反对64000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权419800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1447％。
中小股东总表决情况：
同意80396962股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4018％；反对64000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0791％；弃权419800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5190％。
表决结果：审议通过。
6．关于2022年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意289754009股，占出席会议所有股东所持股份的99.8575％；反对38600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0133％；弃权375000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1292％。
中小股东总表决情况：
同意80467162股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4886％；反对38600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0477％；弃权375000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4636％。
表决结果：审议通过。
7．关于预计2023年度日常关联交易额的议案
总表决情况：
同意80418362股，占出席会议所有股东所持股份的99.4283％；反对83600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1034％；弃权378800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4683％。
中小股东总表决情况：
同意80418362股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4283％；反对83600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1034％；弃权378800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4683％。
表决结果：审议通过。
8．关于投资金融理财产品的议案
总表决情况：
同意272690907股，占出席会议所有股东所持股份的93.9770％；反对17101702股，占出席会议所有股东所持股份的5.8937％；弃权375000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1292％。
中小股东总表决情况：
同意63404060股，占出席会议的中小股东所持股份的78.3920％；反对
17101702股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1443％；弃权375000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4636％。
表决结果：审议通过。
9．关于拟变更会计师事务所的议案总表决情况：
同意289534909股，占出席会议所有股东所持股份的99.7820％；反对70300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0242％；弃权562400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1938％。
中小股东总表决情况：
同意80248062股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2177％；反对70300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0869％；弃权562400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6953％。
表决结果：审议通过。
10．关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意289563909股，占出席会议所有股东所持股份的99.7919％；反对67800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0234％；弃权535900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1847％。
中小股东总表决情况：
同意80277062股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2536％；反对67800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0838％；弃权535900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6626％。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：北京市百瑞律师事务所
（二）律师姓名：李清、杨磊
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果，均符合法律法规及公司章程的规定，合法有效。
四、备查文件
1．东阿阿胶股份有限公司2022年度股东大会决议；
2．律师出具的法律意见书。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日
