证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2024-10

东阿阿胶股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会议，于2023年3月10日以邮件方式发出会议通知。

2．本次监事会会议，于2024年3月20日以现场会议方式，在公司会议室召开。

3．会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

4．本次监事会会议，由监事会主席陶然先生主持。

5．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1.《关于2023年年度报告及摘要的议案》经审议，公司《2023年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2023年年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深圳证券交易

所颁发的信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真实反映了公司财务状况及经营成果等事项。本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)披露的《2023年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

2.《关于2023年度监事会工作报告的议案》

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

3.《关于2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案》经审议，公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告，符合公司实际情况，真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

4.《关于2023年度利润分配预案的议案》经审议，公司董事会按照《公司章程》提出的2023年度利润分配方案，提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程等规定。利润分配方案充分考虑了公司长远发展和全体股东利益，以及经营状况、日常生产经营需要与未来发展资金需求等综合因素，符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

5.《关于追认2023年度日常关联交易额的议案》经审议，2023年日常关联交易为公司正常经营需要，交易金额客观、合理，保证了公司持续稳定发展，对于本公司增加产品销售渠道、扩大市场份额、促进效益增长有着积极的作用，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，程序合法，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等规定。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事进行了回避表决。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于追认2023年度日常关联交易额的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6.《关于预计2024年度日常关联交易额的议案》经审议，2024年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议关联交易事项时，程序合法，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》等规定。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

7.《关于确定2023年度审计费用的议案》经审议，公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用为人民币100万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8.《关于会计政策变更的议案》本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9.《关于2023年度计提资产减值准备的议案》经审议，公司计提资产减值准备方案，符合《企业会计准则》及相关会计政策等规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规规定。计提依据充分，客观、真实、公允地反映了公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的行为。

本事项具体内容，详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10.《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况，建立健全了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了内部控制制度的有效监督与执行。2023年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家法律法规等相关规定及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．经与会监事签字的监事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十二日