证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2025-79

东阿阿胶股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决议案。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2025年12月22日09:30

（二）现场会议召开地点：公司会议室

（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年12月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2025年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事会过

半数的董事推举董事、总裁孙金妮女士主持。

（六）会议的合法合规性：本次股东会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（七）会议出席情况：出席会议的股东（或股东代理人）共计992人，代表

股份248933700股，占公司有表决权股份总数的38.6890%。其中：

通过现场投票的股东16人，代表股份217330171股，占公司有表决权股份总数的33.7772%。

通过网络投票的股东976人，代表股份31603529股，占公司有表决权股份总数的4.9118%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东990人，代表股份31937363股，占公司有表决权股份总数的4.9637%。

其中：通过现场投票的中小股东14人，代表股份333834股，占公司有表决权股份总数的0.0519%。

通过网络投票的中小股东976人，代表股份31603529股，占公司有表决权股份总数的4.9118%。

公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）表决结果

1．关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

逐项审议通过以下议案：

1.01回购股份的目的

总表决情况：

同意248725033股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9162%；

反对201992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0811%；弃权6675股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意31728696股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3466%；反对201992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6325%；弃权6675股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0209%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.02回购股份符合相关条件

总表决情况：

同意248719133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9138%；

反对198992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权15575股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

中小股东总表决情况：

同意31722796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3282%；反对198992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6231%；弃权15575股（其中，因未投票默认弃权8800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0488%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.03回购股份的方式、价格区间

总表决情况：

同意248596540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8646%；

反对320585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1288%；弃权16575股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0067%。中小股东总表决情况：

同意31600203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.9443%；反对320585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0038%；弃权16575股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0519%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.04回购股份的种类、用途、数量、用于回购的资金总额和占公司总股本的

比例

总表决情况：

同意248706133股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9086%；

反对202692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814%；弃权24875股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100%。

中小股东总表决情况：

同意31709796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2875%；反对202692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.6347%；弃权24875股（其中，因未投票默认弃权9500股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0779%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.05回购股份的资金来源

总表决情况：

同意248711792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9109%；反对185992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747%；弃权35916股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144%。

中小股东总表决情况：

同意31715455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3052%；反对185992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5824%；弃权35916股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1125%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.06回购股份的实施期限

总表决情况：

同意248715192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9122%；

反对185992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747%；弃权32516股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况：

同意31718855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3158%；反对185992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5824%；弃权32516股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1018%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。1.07回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

总表决情况：

同意248725633股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9164%；

反对185992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0747%；弃权22075股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意31729296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.3485%；反对185992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5824%；弃权22075股（其中，因未投票默认弃权10100股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

1.08办理本次回购股份的具体授权

总表决情况：

同意248709392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9099%；

反对189392股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761%；弃权34916股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意31713055股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2977%；反对189392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5930%；弃权34916股（其中，因未投票默认弃权12000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1093%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2．关于补选程翔林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意248699034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9057%；

反对138750股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0557%；弃权95916股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0385%。

中小股东总表决情况：

同意31702697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2652%；反对138750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4344%；弃权95916股（其中，因未投票默认弃权9600股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.3003%。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：项颂雨、熊孟飞

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》

的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。四、备查文件

（一）东阿阿胶股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

（二）律师出具的法律意见书。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日