证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2026-30

东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”或“东阿阿胶”）第十一届董

事会第二十一次会议，于2026年5月23日以邮件方式发出会议通知。

2.本次董事会会议，于2026年5月26日以通讯表决方式召开。

3.会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4.本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于收购蜀中药业（吉林）有限公司80%股权并对其增资的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

董事会同意，公司与东丰鹿业投资发展（集团）有限公司（以下简称“东丰鹿投”）共同出资收购蜀中药业（吉林）有限公司（以下简称“蜀中吉林”或“标的公司”）100%股权，并在收购完成后实施同比例增资。

公司拟以自有资金10400万元（最终交易价格，参考上级主管单位评估备案的结果确定）收购四川安宜生管理咨询有限公司持有的标的公司70%股权、成

都弘投医药科技有限公司（以下简称“弘投医药”）持有的标的公司10%股权，合计收购标的公司80%股权；东丰鹿投收购弘投医药持有的标的公司20%股权。

股权收购完成后，公司与东丰鹿投按持股比例向标的公司合计增资13000万元，其中东阿阿胶增资10400万元。本次交易，东阿阿胶总出资约2.08亿元，均为现金出资。

本次交易目前尚未签署《股权转让协议》，协议内容以各方最终签署的正式协议为准。本次交易完成后，蜀中吉林将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提请股东会审议。董事会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜包括但不限于签署股权转让协议、办理产权及工商变更等相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．第十一届董事会战略委员会会议决议；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十七日