证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2026-24

东阿阿胶股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决议案。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026年5月15日14:00

（二）现场会议召开地点：济南市银丰华美达酒店一楼会议室

（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（五）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事会过

半数的董事推举董事、总裁孙金妮女士主持。

（六）会议的合法合规性：本次股东会的召集和召开，符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

（七）会议出席情况：通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）共计515人，代表股份245753748股，占公司有表决权股份总数的38.2816%。其中：

通过现场投票的股东74人，代表股份217623667股，占公司有表决权股份总数的33.8998%。

通过网络投票的股东441人，代表股份28130081股，占公司有表决权股份总数的4.3819%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东513人，代表股份28757411股，占公司有表决权股份总数的4.4796%。

其中：通过现场投票的中小股东72人，代表股份627330股，占公司有表决权股份总数的0.0977%。

通过网络投票的中小股东441人，代表股份28130081股，占公司有表决权股份总数的4.3819%。

公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（二）表决结果

1．关于2025年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意245622998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9468%；

反对121350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意28626661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.5453%；反对121350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4220%；弃权9400股（其中，因未投票默认弃权3700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0327%。

表决结果：审议通过。

2．关于2025年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意245675198股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680%；

反对73550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意28678861股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7269%；反对73550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2558%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0174%。

表决结果：审议通过。

3．关于2026年度工资总额预算的议案

总表决情况：

同意245540698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9133%；

反对124550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0507%；弃权88500股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%。

中小股东总表决情况：

同意28544361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.2591%；反对124550股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.4331%；弃权88500股（其中，因未投票默认弃权13000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3077%。

表决结果：审议通过。

4．关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意245659998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9619%；

反对85050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意28663661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6740%；反对85050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.2957%；弃权8700股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0303%。

表决结果：审议通过。该议案为特别决议提案，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5．关于2026年中期分红安排的议案

总表决情况：

同意245677298股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9689%；

反对73650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意28680961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.7342%；反对73650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2561%；弃权2800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的0.0097%。

表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：卢江霞、项颂雨

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》

的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）东阿阿胶股份有限公司2025年年度股东会决议；

（二）律师出具的法律意见书。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日