证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2026-35

东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议，于2026年8月9日以邮件方式发出会议通知。

2．本次董事会会议，于2026年8月19日以现场会议方式，在公司会议室召开。

3．会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4．本次董事会会议由董事长程杰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1.《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为，公司《2026年半年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2026年半年度报告全文及其摘要》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于2026年中期利润分配方案的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2026年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.《关于公司2025年度业绩考核结果的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司2025年度业绩考核结果，最终得分为114.13分。

关联董事程杰先生、孙金妮女士、丁红岩先生，进行了回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

5.《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

为进一步规范和加强公司及子企业的内部控制工作，提高风险防范能力，对《内部控制管理制度》进行了修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2．第十一届董事会审计委员会会议决议；3．第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

4．第十一届董事会独立董事专门会议决议；

5．深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日