东阿阿胶:监事会决议公告

证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2025-23

东阿阿胶股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议，于2025年4月22日以邮件方式发出会议通知。

2．本次监事会会议，于2025年4月25日以通讯表决方式召开。

3．会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。

4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程等规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1.《关于2025年第一季度报告的议案》经审议，监事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025年第一季度报告》是按照中国证监会和深圳证券交易所颁发的

信息披露内容与格式准则等有关要求编制的，所包含内容真实反映了公司财务状况及经营成果等事项。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-24）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。2.《关于2025年中期分红安排的议案》经审议，公司董事会根据《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，提出的2025年中期分红安排，其提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程等规定。

该议案充分考虑了公司长远发展、日常生产经营需要以及未来发展资金需求

等综合因素，符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定有利于更好回馈广大投资者，进一步提高资本市场回报水平。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

3.《关于第一期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要的议案》经审议，监事会认为《第一期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、

法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司第一期限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第一期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及《第一期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

4.《关于第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）的议案》经审议，监事会认为《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。