证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2026-20

东阿阿胶股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．会议召开的合法合规性：本公司第十一届董事会第十九次会议审议通过

了《关于召开2025年年度股东会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2026年5月8日

7．出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年5月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场E座·银丰华美达酒店一楼会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

3.00关于2026年度工资总额预算的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

5.00关于2026年中期分红安排的议案非累积投票提案√

2．审议及披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届董事会第十九次

会议审议通过，各提案内容详见公司于2026年3月20日、2026年4月25日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案中，提案4为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并披露。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年5月14日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）

2．登记地点：济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 E 座·银丰华美达

酒店一楼大厅

3．登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证和持股证明办理登记，并于出席会议时出示；

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委

托人持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和持股证明进行登记，并须于出席会议时出示；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股证明进行登记，并须于出席会议时出示；

（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

4．联系方式

联系地址：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董事会办公室

联系人：高振丰、于佳艺

联系电话：0531-88800423

传真电话：0531-88800423

电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com

邮编：252201

5．会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件

1．第十一届董事会第十八次会议决议；

2．第十一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会

二○二六年四月二十五日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

2．填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（现场股东会召开当日）上

午9:15，结束时间为2026年5月15日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

东阿阿胶股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：

提案备注提案名称同意反对弃权编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于2025年度董事会工作报告的议案√

2.00关于2025年度利润分配预案的议案√

3.00关于2026年度工资总额预算的议案√

4.00关于修订《公司章程》的议案√

5.00关于2026年中期分红安排的议案√

注意事项：

1．如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

2．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3．本授权委托书于2026年5月14日17:00前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电子

邮件形式，送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日