证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2025-76

东阿阿胶股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年第二次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召开，符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月22日09:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025年12月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳

证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年12月15日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2025年12月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注提案提案名称提案类型该列打勾的栏目编码可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

√作为投票对象

1.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案非累积投票提案

的子议案数（8）

1.01回购股份的目的非累积投票提案√

1.02回购股份符合相关条件非累积投票提案√

1.03回购股份的方式、价格区间非累积投票提案√

回购股份的种类、用途、数量、用于回购的资金总额

1.04非累积投票提案√

和占公司总股本的比例

1.05回购股份的资金来源非累积投票提案√

1.06回购股份的实施期限非累积投票提案√

回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范

1.07非累积投票提案√

侵害债权人利益的相关安排

1.08办理本次回购股份的具体授权非累积投票提案√

关于补选程翔林先生为公司第十一届董事会独立董事

2.00非累积投票提案√

的议案2．审议及披露情况

上述提案已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，各提案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述提案中，提案1为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；审议提案2时，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2025年12月21日（上午8:30-11:30，下午14:30-17:30）

2．登记地点：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司访客中心

C区会议室

3．登记方式

（1）自然人股东凭本人身份证和持股证明办理登记，并于出席会议时出示；

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委

托人持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和持股证明进行登记，并须于出席会议时出示；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股证明进行登记，并须于出席会议时出示；

（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场；

（6）联系方式

联系地址：山东省东阿县阿胶街78号东阿阿胶股份有限公司董事会办公室

联系人：高振丰、逯华欣

联系电话：0531-88800423

传真电话：0531-88800423

电子邮箱：deejdb@dongeejiao.com邮 编：252201

（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第十一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司董事会

二○二五年十二月四日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

2．填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月22日（现场股东会召开当日）上

午9:15，结束时间为2025年12月22日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

东阿阿胶股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人股票账号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：受托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下：

备注该列打提案提案名称勾的栏同意反对弃权编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案√

1.01回购股份的目的√

1.02回购股份符合相关条件√

1.03回购股份的方式、价格区间√

回购股份的种类、用途、数量、用于回购的资金总额和占公司总

1.04√

股本的比例

1.05回购股份的资金来源√

1.06回购股份的实施期限√

回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人

1.07√

利益的相关安排

1.08办理本次回购股份的具体授权√

2.00关于补选程翔林先生为公司第十一届董事会独立董事的议案√注意事项：

1．如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

2．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3．本授权委托书于2025年12月21日17:00前填妥，并通过专人、邮寄、传真或电

子邮件形式，送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日