东阿阿胶:半年报董事会决议公告

证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2025-45

东阿阿胶股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议，于2025年8月17日以邮件方式发出会议通知。

2．本次董事会会议，于2025年8月20日以现场会议方式，在公司会议室召开。

3．会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4．本次董事会会议由董事长程杰先生主持，公司监事、高管列席会议。

5．本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1.《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文及其摘要》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于2025年中期利润分配方案的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2025年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.《关于收购东丰马记药业有限公司70%股权的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

董事会同意，公司通过进场摘牌方式以自有资金预计3379.852万元收购东丰城市发展投资（集团）有限公司（以下简称“城发集团”）持有的东丰马记药

业有限公司（以下简称“马记药业”）70%股权。收购完成后，公司将持有马记药业70%股权，城发集团将持有马记药业30%股权。本次交易完成后，马记药业将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易目前处于挂牌转让阶段，尚未签署合同，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准。董事会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜包括但不限于签署交易协议、支付交易手续费、办理产权及工商变更等相关事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.《关于收购内蒙古阿拉善苁蓉集团有限责任公司80%股权并对其增资的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。

董事会同意，公司通过进场摘牌方式以自有资金预计5996.5686万元收购阿拉善盟金融发展有限公司（以下简称“盟金发公司”）持有的内蒙古阿拉善苁

蓉集团有限责任公司（以下简称“苁蓉集团”）80%股权，并与盟金发公司向苁蓉集团同比例增资3500万元，其中公司认缴2800万元，盟金发公司认缴700万元。本次交易完成后，苁蓉集团将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.《关于对外捐赠的议案》

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于对外捐赠的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；