证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2026-50

东阿阿胶股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2026 年 11 月 9 日 14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2026年11月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月09日的9:15至15:00的任意时间。

（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，在公司会议室召开。

（四）会议的召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，副董事长丁红岩先生主持。

（五）会议出席情况：通过现场和网络投票的股东（或股东代理人）共计691人，代表股份270305568股，占公司有表决权股份总数的42.2722%。其中：

通过现场投票的股东12人，代表股份217207471股，占公司有表决权股份总数的33.9683%。通过网络投票的股东679人，代表股份53098097股，占公司有表决权股份总数的8.3038%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东689人，代表股份53309231股，占公司有表决权股份总数的8.3368%。

其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份211134股，占公司有表决权股份总数的0.0330%。

通过网络投票的中小股东679人，代表股份53098097股，占公司有表决权股份总数的8.3038%。

公司部分董事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。

（六）会议的合法合规性：本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决 表决

提案名称 股数 股数 股数

编码 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结果

（股） （股） （股）关于注销回

购股份并减 总表决

1.00 270247668 99.9786% 25600 0.0095% 32300 0.0119% ——

少注册资本 情况的议案通过关于注销回其中，中购股份并减

1.00 小股东的 53251331 99.8914% 25600 0.0480% 32300 0.0606% ——

少注册资本表决情况的议案关于修订《公总表决

2.00 司章程》的议 269860577 99.8354% 349350 0.1292% 95641 0.0354% ——

情况案通过关于修订《公 其中，中

2.00 司章程》的议 小股东的 52864240 99.1653% 349350 0.6553% 95641 0.1794% ——

案 表决情况关于补选郭雪萌女士为

公司第十一 总表决

3.00 269847177 99.8304% 366150 0.1355% 92241 0.0341% ——

届董事会独 情况立董事的议案通过关于补选郭雪萌女士为其中，中

公司第十一

3.00 小股东的 52850840 99.1401% 366150 0.6868% 92241 0.1730% ——

届董事会独表决情况立董事的议案

上述提案中，提案 1和提案 2为特别决议事项，获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：项颂雨、王丽娟

（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》

的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。四、备查文件

（一）东阿阿胶股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

（二）律师出具的法律意见书。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十日