证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2024-18
徐工集团工程机械股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2024年5月22日（星期三）下午2:30
2.召开地点：公司706会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）347人，代表股份7543474097股，占公司有表决权股份总数的63.84%。
-1-2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共14人，代表股份3072798220股，占公司有表决权股份总数的26.01%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共333人，代表股份4470675877股，占公司有表决权股份总数的37.84%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
其中董事孙雷先生、监事蒋磊女士、副总裁宋之克先生、孟文先生因公务未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
-2-（二）2023年年度股东大会表决统计结果合计投票结果出席会议的有同意反对弃权表决议案序号议案名称效表决权的股占有效占有效占有效份总数股数结果股数（股）表决权股数（股）表决权表决权
（股）比例比例比例
议案12023年度董事会工作报告7543474097754166317299.976%13402250.018%4707000.006%通过
议案22023年度监事会工作报告7543474097754193317299.980%10702250.014%4707000.006%通过
议案32023年度财务决算方案7543474097754166317299.976%13402250.018%4707000.006%通过
议案42023年度利润分配方案7543474097754213427299.982%13397250.018%1000.000%通过
议案52024年度预算方案7543474097754212677299.982%13402250.018%71000.000%通过关于为子公司提供担保的议
议案67543474097752583051899.766%176364750.234%71040.000%通过案
议案7关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案关于为按揭业务提供担保额
7.17543474097752581051899.766%176564750.234%71040.000%通过
度的议案关于为融资租赁业务提供担
7.27543474097752583731899.766%176296750.234%71040.000%通过
保额度的议案关于为供应链金融业务提供
7.37543474097752581051899.766%176296750.234%339040.000%通过
担保额度的议案关于向金融机构申请综合授
议案87543474097744479677998.692%986702181.308%71000.000%通过信额度的议案关于变更会计师事务所的议
议案97543474097754228017299.984%11600250.015%339000.000%通过案
-3-合计投票结果出席会议的有同意反对弃权表决议案序号议案名称效表决权的股占有效占有效占有效
股数结果份总数股数（股）表决权股数（股）表决权表决权
（股）比例比例比例议案10关于预计2024年度日常关联交易的议案
10.1向关联方采购材料或产品5082147725508105040099.978%10902250.021%71000.000%通过
10.2向关联方销售材料或产品5082147725508105040099.978%10902250.021%71000.000%通过
向关联方租入或者租出房
10.35082147725508105040099.978%10902250.021%71000.000%通过
屋、设备向关联方提供或接受关联方
10.45082147725508105040099.978%10902250.021%71000.000%通过
服务、劳务
议案11关于回购公司股份的议案7543474097753468509499.883%87869030.116%21000.000%通过
2023年度报告和年度报告摘
议案127543474097754166817299.976%13402250.018%4657000.006%通过要
注1：议案6、议案7、议案11需以特别决议通过，已获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过；
注2：议案10为关联交易，关联股东徐州工程机械集团有限公司、陆川先生所持表决权股份合计2461326372股回避表决。
-4-(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况合计投票结果出席会议的有同意反对弃权议案序议案名称效表决权的股号占有效占有效占有效
份总数股数股数（股）表决权股数（股）表决权表决权
（股）比例比例比例
议案42023年度利润分配方案3107120202310578037799.957%13397250.043%1000.000%
议案7关于为按揭业务、融资租赁业务及供应链金融业务提供担保额度的议案关于为按揭业务提供担保额度
7.13107120202308945662399.432%176564750.568%71040.000%
的议案关于为融资租赁业务提供担保
7.23107120202308948342399.432%176296750.567%71040.000%
额度的议案关于为供应链金融业务提供担
7.33107120202308945662399.432%176296750.567%339040.001%
保额度的议案
议案9关于变更会计师事务所的议案3107120202310592627799.962%11600250.037%339000.001%议案10关于预计2024年度日常关联交易的议案
10.1向关联方采购材料或产品3107120202310602287799.965%10902250.035%71000.000%
10.2向关联方销售材料或产品3107120202310602287799.965%10902250.035%71000.000%
向关联方租入或者租出房屋、
10.33107120202310602287799.965%10902250.035%71000.000%
设备向关联方提供或接受关联方服
10.43107120202310602287799.965%10902250.035%71000.000%
务、劳务
议案11关于回购公司股份的议案3107120202309833119999.717%87869030.283%21000.000%
-5-三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2023年年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2024年5月23日
