徐工机械:第九届董事会第四十二次会议（临时）决议公告

证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2025-93

徐工集团工程机械股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九

届董事会第四十二次会议（临时）通知于2025年12月23日（星期二）以书面方式发出，会议于2025年12月25日（星期四）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事

9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、

况世道先生、杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案

根据公司《2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）首次拟授予的激励

对象不超过4700人。2025年12月2日至2025年12月11日，经公司内部公示的激励对象总人数为4565人，此后20名激励对象自愿放弃激励资格或因离职等原因失去激励资格，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司本激励计-1-划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整，拟向上述激励对象授予的权益将调整至预留部分。

经调整，公司本激励计划首次授予激励对象人数调整为

4545人，首次授予的股票期权数量由13913.00万份调整为

13818.30万份，预留部分股票期权数量由1567.00万份调整为

1661.70万份，股票期权授予总量不变；首次授予的限制性股票

数量由28387.00万股调整为28361.60万股，预留部分限制性股票数量由3133.00万股调整为3158.40万股，限制性股票授予总量不变。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见2025年12月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（二）关于向2025年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规

定以及公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就。

综上，董事会同意本激励计划的首次授予日为2025年12月25日，并同意向符合授予条件的4536名激励对象授予