徐工机械:第九届董事会第四十三次会议（临时）决议公告

证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2025-98

徐工集团工程机械股份有限公司

第九届董事会第四十三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）第九届董事会第四十三次会议（临时）通知于2025年12月26日（星期五）以书面方式发出，会议于2025年12月29日（星期一）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先

生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5人，职工代表董事1人，独立董事3人。经公司股东推荐，公司第九届董事会提名委员会资格审查，提名杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、田宇先生为公司第十届董事会非独立

董事候选人，非独立董事候选人的详细资料见附件。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

-1-1.提名杨东升先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

2.提名孙雷先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

3.提名陆川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

4.提名邵丹蕾女士为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

5.提名田宇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

（二）关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

经公司第九届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名耿成轩女士、况世道先生、杨林先生为公司第十届董事会独

立董事候选人，独立董事候选人的详细资料见附件。

1.提名耿成轩女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

2.提名况世道先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

3.提名杨林先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

公司第十届董事会独立董事的人数未低于公司董事总数的

-2-三分之一且均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司股东会进行审议。

（三）关于公司组织机构调整的议案

为适应“十五五”规划对产业结构升级、投资助力业务、

业务模式创新、管理模式创新等方面对战略规划系统的新要求，全力推动“十五五”战略目标落地，经研究决定，设立徐工战略与投资发展中心，统一负责战略规划、投资发展、全球生态合作、变革管理和战略洞察，并同时撤销公司战略规划部。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

董事会决定于2026年1月15日（星期四）召开公司2026

年第一次临时股东会，并发出通知。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权内容详见2025年12月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-99 的公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2025年12月30日

-3-附件：

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

（一）杨东升先生的详细资料

杨东升先生，男，汉族，江苏徐州人，1968年3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师职称。

现任徐州工程机械集团有限公司（以下简称“徐工集团”）、

徐工机械党委书记、董事长。1989年8月参加工作，历任徐工机械科技分公司总经理助理、副总经理、党委副书记、总经理、

党委书记，徐工机械筑路机械分公司副总经理、总经理、党委副书记，徐工机械副总裁、董事、党委副书记，徐工集团总经理、党委副书记、董事，徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）董事、总经理、党委副书记。

杨东升先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员存在关联关系。

杨东升先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及

其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中

国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六

个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；（8）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形。

-4-（二）孙雷先生的详细资料

孙雷先生，男，汉族，江苏徐州人，1977年3月出生，中共党员，研究生学历。

现任徐工集团党委副书记、总经理，徐工机械董事。1996年1月参加工作，历任徐州市九里区乡团委书记、街道办事处副主任、党工委委员、党工委副书记、办事处主任、党工委书

记、人大工委主任、工会主席、政法委书记，徐州市鼓楼区副区长，徐州市政府办公室党组成员，南京办事处主任，徐州市接待办公室主任、党委书记，中共徐州市委员会副秘书长。

孙雷先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员存在关联关系。

孙雷先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其

他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国

证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个

月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

-5-（三）陆川先生的详细资料

陆川先生，男，汉族，江苏张家港人，1966年4月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，工程师、高级经济师、教授级高级会计师职称，注册会计师职业资格。

陆川先生现任徐工机械董事、总裁、党委副书记。1988年

8月参加工作，历任江苏省机电研究所工程师，徐工机械起重机

械分公司总经理助理、财务审计部部长、总会计师，徐工机械建设机械分公司总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总会计师、总经理、党委书记，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐工有限董事、党委副书记，徐工集团董事、党委副书记，徐工机械副总裁、党委副书记、董事、总裁。

陆川先生持有本公司股票1100906股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

陆川先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其

他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国

证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个

月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

-6-（四）邵丹蕾女士的详细资料

邵丹蕾女士，女，汉族，浙江衢州人，1973年3月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，正高级会计师。

邵丹蕾女士现任徐工集团党委委员、副总经理、财务负责人，徐工机械董事。1994年8月参加工作，历任徐工机械路面机械分公司财务处会计主管、财务主管、副处长，徐工机械财务部经理、主管，徐州美驰车桥有限公司财务经理，徐工有限资产财务部副部长，徐工集团财务综合管理主管、资产财务部副部长、资产财务部部长、总经理助理。

邵丹蕾女士未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员存在关联关系。

邵丹蕾女士不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及

其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中

国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六

个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

-7-（五）田宇先生的详细资料

田宇先生，男，汉族，内蒙古赤峰人，1965年5月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。

现任徐工机械董事，北京磐茂投资管理有限公司总经理、董事总经理、执行董事。1985年8月参加工作，历任中国建设银行内蒙古和海南分行科长、副处长、处长、海口分行长，财政部驻广东专员办事处处长、党组成员、纪委书记，中国人寿广东省分公司副总经理、党委委员，中国人寿保险股份有限公司总裁助理、销售总监，中信产业投资基金管理有限公司总裁、董事总经理。

田宇先生未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员存在关联关系。

田宇先生不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及其

他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国

证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个

月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

-8-二、独立董事候选人简历

（一）耿成轩女士的详细资料

耿成轩女士，女，汉族，辽宁大连人，1965年10月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。

现任徐工机械独立董事，南京航空航天大学经济与管理学院教授，博士生导师，财务与会计研究所所长，会计学科带头人，会计学国家一流本科专业建设点负责人。1989年6月参加工作，历任兰州财经大学（原兰州商学院）会计学院讲师，副教授。兼任江苏龙蟠科技股份有限公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司独立董事。

耿成轩女士未持有本公司股票。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。