证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2026-80

徐工集团工程机械股份有限公司

第十届董事会第十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届

董事会第十次会议（临时）通知于 2026 年 10 月 22 日（星期四）

以书面方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）以非现场的方式召开。公司董事会成员 9 人，出席会议的董事 9 人，实际行使表决权的董事 9 人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、

邵丹蕾女士、申岩先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）2026 年第三季度报告

公司董事已认真、独立地阅读了公司 2026 年第三季度报告，确认公司 2026 年第三季度报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权该议案已经公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

2026 年第三季度报告详见 2026 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编

号 2026-81 的公告。

（二）关于向徐工营销有限公司增资的议案

为深入推进公司国内营销体系变革，应对客户多元化需求，强化公司后市场能力，公司拟向徐工营销有限公司增资 25000万元人民币。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日