证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2025-37

徐工集团工程机械股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会第三十三次会议（临时）通知于2025年5月16日（星期五）以书面方式发出，会议于2025年5月20日（星期二）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、

邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司

2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解

除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计

1616人，可解除限售的限制性股票数量为3388.1052万股、占

公司当前总股本的0.29%。公司董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意的审核意见。

-1-公司董事陆川先生为本次激励计划首次授予的激励对象，对该议案回避表决。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2025年5月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-36 的公告。

（二）关于向江苏睿控电气科技有限公司增资的议案

为加大对超高压大功率电驱动系统的投资布局，快速抢占工程机械新能源市场机遇，公司拟向合资公司江苏睿控电气科技有限公司（以下简称“江苏睿控”）增资11000万元人民币。

江苏睿控为公司与常州易控汽车电子股份有限公司（以下简称“常州易控”）、徐州和润企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州和润”）成立的合资公司，公司认缴注册资本3600万元，持股45%。各股东拟按照评估值合计向江苏睿控增资

12000万元，其中徐工机械增资11000万元，常州易控增资1000万元，徐州和润增资0万元。以2025年3月31日为评估基准日，江苏睿控实缴注册资本6000万元，经评估的股东全部权益价值为6027.63万元，对应每1元注册资本的价格为1.004605元，增资完成后公司持有的江苏睿控注册资本增加至14549.58万元，公司持有的江苏睿控股权比例增加至72.95%。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2025年5月21日