证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2025-10

徐工集团工程机械股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

董事会第三十一次会议（临时）通知于2025年4月15日（星期二）以书面方式发出，会议于2025年4月18日（星期五）以非现场的方式召开。公司董事会成员9人，出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川

先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道

先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于收购徐州徐工重型车辆有限公司51%股权暨关联交易的议案

关联董事杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、

夏泳泳先生回避表决，关联董事回避后，四名非关联董事对本议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权该议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议、第九

-1-届董事会审计委员会第八次会议和第九届董事会独立董事专门

会议第四次会议审议通过。

具体内容详见2025年4月19日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-11 的公告。

（二）关于徐州徐工矿业机械有限公司股权调整及增资的议案

为建立矿山机械的成套化、系列化产品竞争优势，支撑矿山机械板块规模增长，打造百亿级战略新产业，公司拟以自有资金

90720.48万元收购徐州徐工高端装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）和徐州徐工产业投资合伙企业（有限合伙）持有

徐州徐工矿业机械有限公司（以下简称“徐工矿机”）股权，本次收购后，公司由间接持有徐工矿机100%股权变为直接持有徐工矿机100%股权。同时公司向徐工矿机增资68608万元，占徐工矿机注册资本增加额的100%，本次增资完成后，徐工矿机注册资本为190000万元。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）关于制定公司《股权投资管理制度》的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2025年4月19日